Έρχονται διώξεις κατά ΜΚΟ: Πώς «ξέπλεναν» μαύρο χρήμα - Έβαζαν για διαχειριστές ακόμα και νεκρούς - Στο στόχαστρο 100 οργανώσεις
🕛 χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά ┋
Στα χέρια του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών βρίσκονται τα πορίσματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ενώ στο στόχαστρό της έχουν μπει τα τελευταία δύο χρόνια περίπου 100 ΜΚΟ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, για 40 από αυτές φαίνεται πως προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις για υπεξαίρεση χρημάτων από τα ταμεία των οργανώσεων.
Η μεθοδολογία τους
Όπως αναφέρεται στην 16σέλιδη έκθεση, χρησιμοποιούσαν τα έσοδα της ΜΚΟ για την προσωπική τους διαβίωση μέσω μισθοδοσίας και δικών τους offshore εταιρειών ή για την αφορά ακινήτων τα οποία περνούσαν στην ιδιοκτησία τους και όχι στη μη κυβερνητική οργάνωση.
Ο διαχειριστής σύναπτε συμβάσεις μεταξύ της ΜΚΟ και άλλης δικής του εταιρείας και σε ορισμένες περιπτώσεις πλήρωναν φόρους χρησιμοποιώντας χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της οργάνωσης.
Σε άλλο σημείο της έκθεσης της Αρχής αναφέρεται ότι οι ύποπτες ΜΚΟ έδιναν υψηλό μισθό στον μοναδικό υπάλληλο που υπήρχε, ότι η οργάνωση πλήρωνε υπηρεσίες που δεν είχαν σχέση με το αντικείμενό της, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ως πραγματικούς δικαιούχους της ΜΚΟ εμφάνιζαν υπέργηρους ακόμη και νεκρούς.
Σημειώνεται ότι η Αρχή έχει ήδη δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία τόσο των ΜΚΟ όσο και των διαχειριστών τους, ενώ έχει αποστείλει τμηματικά τα πορίσματα στην εισαγγελία για την άσκηση ποινικών κακουργηματικών διώξεων
- «Το ασθενοφόρο ήρθε 13:30 και το κορίτσι εκείνη την ώρα κατέληξε»: Σοβαρές οι καταγγελίες των συγγενών
- Χακάν Φιντάν: Ο «ενοχλητικός» Τούρκος υπουργός Εξωτερικών – Ποιος είναι ο «άνθρωπος του προέδρου» που ανέλαβε πλήθος ειδικών αποστολών
- Λαλούσης: Με συνεργασία της Τουρκίας η απομάκρυνση των περισσότερων μεταναστών από τη νησίδα στον Έβρο
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του «τραπεζίτη» των καρτέλ ναρκωτικών - Είχε ξεπλύνει 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες
- ΑΕΠ: Ανάπτυξη 2,1% στο α' τρίμηνο - Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Ευρωεκλογές 2024: «Γαλάζια» επικράτηση αλλά με απώλειες - Στασιμότητα στη δεύτερη θέση και ανησυχία για την τρομακτική αποχή
Αποτελέσματα ευρωεκλογών 2024: Αυτιάς, Παππάς, Αρναούτογλου, Αναδιώτης στην ευρωβουλή - Μπαίνει η Λατινοπούλου
Λεπέν μετά την ανακήρυξη εκλογών: Έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία και η Γαλλία να ξαναζήσει
Βρήκαν στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 40χρονου στον Διόνυσο
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr