ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Οι έρευνες για τη διαδρομή του χρήματος έφτασαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

Η νέα απάτη και τα red flags - Οι προειδοποιήσεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών, κενών ή μη υποβληθεισών δηλώσεων 

Έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη - Εξετάζεται εάν προκύπτουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-φαντάσματα και «αχυρανθρώποι», με στόχο την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρων

Από «σύμβολο προοδευτισμού» σε ύποπτο διαφθοράς - Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών

Ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είπε ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης

Στη Μαρία Καρρά έχει ασκηθεί δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Το πόρισμα βρίσκεται στα χέρια του οικονομικού Εισαγγελέα και θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα βήματα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης

Το νέο συμπληρωματικό πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος