Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή και ο διευθυντής του υποκαταστήματος της τράπεζας, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ συμμετείχαν μεταξύ των άλλων, ένας επιχειρηματίας και δυο λογιστικά γραφεία
Ο Γκουστάβο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, εξέφρασε τη λύπη του για τη σύλληψή του γιου του και διαβεβαίωσε ότι θα εγγυηθεί την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης
Μέλος ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ξεπλύματος μαύρου χρήματος για λογαριασμό καρτέλ ναρκωτικών ήταν ο 52χρονος που συνελήφθη στη Γλυφάδα με την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης
Για τα αδικήματα της απιστίας σε βάρος της «Κιβωτού του Κόσμου», για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υπεξαίρεση κατηγορούνται ο πατέρας Αντώνιος και ο πρεσβυτέρα
Ειδικότερα, ελέγχονται οι τράπεζες Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis και HSBC
Αντιμέτωπος με βαρύτατες διώξεις
Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος «πιάστηκε» σύμφωνα με πληροφορίες γνωστός παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών
Οι δύο επίκουροι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος καλούνται να ερευνήσουν την ενδεχόμενη τέλεση από την Εύα Καϊλή των αξιόποινων πράξεων της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
Η ανάλυση του Politico για όσα έχουν συμβεί και για τους λόγους που μιλάμε για το μεγαλύτερο ίσως σκάνδαλο των τελευταίων ετών
Οι τελευταίες εξελίξεις