Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες ρήμαξε το Δημόσιο - Ζημιά 13,4 εκατ. ευρώ

Σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος προσώπων που εμπλέκονται σε οργανωμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής με τη χρήση «εταιρειών-βιτρίνα».

Το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε ζημία 13,4 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω εικονικών επιστροφών φόρου από συναλλαγές που ουδέποτε έγιναν. Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτενές πόρισμα, ζητώντας να διερευνηθούν κακουργηματικές πράξεις όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Πώς στήθηκε το «παιχνίδι» με τις εικονικές επιστροφές

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, οι εμπλεκόμενοι συνέστησαν νεοσύστατες ΙΚΕ με ελάχιστο κεφάλαιο, λίγο πριν από το τέλος του 2023. Αν και είχαν περιορισμένη εμπορική δραστηριότητα και λίγους προμηθευτές και πελάτες, μέσα σε ένα μόνο οικονομικό έτος εμφάνισαν υπέρογκους τζίρους.

Από αυτές τις εικονικές συναλλαγές προέκυπταν πιστωτικά υπόλοιπα επιστροφής φόρου, με το Δημόσιο να καλείται να επιστρέψει ποσά άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ σε κάθε μία. Τα ποσά πιστώνονταν αυθημερόν στους λογαριασμούς των εταιρειών, ενώ αμέσως μετά ακολουθούσαν αναλήψεις μετρητών ή μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων.

Ίχνη... γνώριμα από το παρελθόν

Η έρευνα αποκάλυψε πως όλες οι φορολογικές και οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών είχαν υπογραφεί από πρόσωπο ήδη γνωστό στην Αρχή, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν σε παρόμοιες υποθέσεις.

Το σύνολο των ευρημάτων, σε συνδυασμό με τις τεχνικές απόκρυψης των κινήσεων και την ταχύτητα απορρόφησης των επιστροφών, οδήγησαν στην άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να διακριβωθεί το πλήρες εύρος του κυκλώματος, ο τελικός αριθμός εμπλεκομένων και οι διαδρομές των χρημάτων.