Έρευνα ΗΠΑ στην Ελλάδα για Ιράν: Δεν αφορά εισηγμένη ή συστημική τράπεζα

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην ελληνική χρηματαγορά η είδηση ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, εξέδωσε χθες (21/10) διοικητική κλήτευση στο πλαίσιο έρευνας που αφορά ελληνική τράπεζα και τις πιθανές διασυνδέσεις της με το Ιράν. Στην σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν κατονομάζεται η εν λόγω τράπεζα.

Σύμφωνα με πηγές της χρηματαγοράς, που επιβεβαιώνονται και από πηγές της Τράπεζας της Ελλάδος, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά καμία εισηγμένη ή συστημική τράπεζα, ούτε και κάποια μεγάλη περιφερειακή Τράπεζα της χώρας.

Η FinCEN γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με ευρωπαϊκές αρχές, μεταξύ των οποίων και ελληνικές, ενώ αξιοποιεί ειδικές εξουσίες για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με πιθανές ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση είχε ενημερωθεί εγκαίρως από τις αμερικανικές Αρχές τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Αρχή για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος.

Υπενθυμίζεται πως στο μικροσκόπιο έρευνας του αμερικανικού ΣΔΟΕ και του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ μπήκε ελληνική τράπεζα, για πιθανή συνεργασία με το καθεστώς του Ιράν και τους συμμάχους του.

Ειδικότερα, η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, εξέδωσε χθες (21/10) διοικητική κλήτευση στο πλαίσιο έρευνας που αφορά ελληνική τράπεζα και τις πιθανές διασυνδέσεις της με το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία ωστόσο δεν κατονομάζεται η εν λόγω τράπεζα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η έρευνα διεξάγεται «σε στενό συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας» και στο πλαίσιο του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου.

Η FinCEN απέστειλε επίσης αιτήματα παροχής πληροφοριών σε άλλες 6 ευρωπαϊκές τράπεζες - τις οποίες δεν κατονόμασε - σχετικά με τις σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις. «Είτε πραγματοποιείτε παράνομες μεταφορές πετρελαίου στη θάλασσα είτε εργάζεστε σε κάποιο διευθυντικό γραφείο δικηγορικής εταιρείας, αν στηρίζετε το ιρανικό καθεστώς, θα σας εντοπίσουμε και θα σας επιβάλουμε κυρώσεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ ??Μπέσεντ.

Πηγή: imerisia.gr