Απάτες 5,7 εκατ. ευρώ: Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που «ξάφριζε» ελληνικό Δημόσιο και ΕΕ

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκομίζοντας παράνομα οφέλη που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ευρεία επιχείρηση και συλλήψεις

Για την αποδόμηση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη έξι μελών και την ταυτοποίηση ακόμη έξι. Σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, ξέπλυμα χρήματος και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οργάνωση με αρχηγό λογιστή

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2020, με αρχηγό λογιστή που είχε εξειδικευμένες γνώσεις. Τα μέλη αξιοποιούσαν διαδικασίες υποβολής αιτήσεων σε κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, καταθέτοντας πλαστά δικαιολογητικά και αποσπώντας μεγάλα ποσά.

Διαχειρίζονταν δίκτυο 40 εταιριών και χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα, δηλώνοντας εικονικές συμβάσεις μίσθωσης με υπερβολικά υψηλά ενοίκια, ώστε να επωφεληθούν από κρατικές αποζημιώσεις COVID-19. Παράλληλα, κατέθεταν αγωγές για δήθεν μη καταβολή μισθωμάτων για να αποφύγουν φόρους.

Πλαστά παραστατικά και «αχυράνθρωποι»

Μέσω του δικτύου εταιριών, τα μέλη ζητούσαν επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ, επιστρεπτέες προκαταβολές και προσλάμβαναν προσωπικό χωρίς εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ. Για να καλύψουν τα ίχνη τους χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές.

Τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούνταν και για τις νόμιμες δραστηριότητες των εταιριών και επενδύονταν ξανά ή μεταφέρονταν στο εξωτερικό.

Δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορές εκατομμυρίων

Η οργάνωση είχε στήσει διατραπεζικό κανάλι με 122 λογαριασμούς, μέσω των οποίων πραγματοποίησε 57.253 συναλλαγές, μεταφέροντας συνεχώς ποσά για να αποφύγει τον εντοπισμό. Συνολικά, οι μεταφορές ξεπέρασαν τα 10,8 εκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα χρησιμοποιούνταν για την ανέγερση πολυτελών ακινήτων, αλλά και για την κάλυψη προσωπικών αναγκών.

Ευρήματα από τις έρευνες

Σε έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• 61.900 ευρώ σε μετρητά
• τραπεζικές επιταγές αξίας 24.200 ευρώ
• 2 χρυσές λίρες
• πλήθος καρτών ανάληψης και εγγράφων εταιριών
• 8 κινητά τηλέφωνα
• ζυγαριά ακριβείας
• 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης και 9 δισκία ecstasy

Η ζημιά για το Δημόσιο και την Ε.Ε. ανέρχεται σε 5.737.413,96 ευρώ, ενώ η οργάνωση αποπειράθηκε να αποσπάσει επιπλέον 3.777.562,19 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.