Ελλάδα|25.03.2026 07:02

«Μαμούθ» η απάτη στον ΕΦΚΑ: Οι εταιρείες «μιας χρήσης», οι αόρατοι εργαζόμενοι και οι διάλογοι-φωτιά του TikToker

Γιάννης Ζιάκας

Τα όσα αναφέρονται στην πολυσέλιδη δικογραφία για το κύκλωμα στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων μοντέλο, ηθοποιός και TikToker και φέρνει στο φως το ethnos.gr, αποκαλύπτουν τη δράση μιας πολυπλόκαμης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει ένα οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ και των φορολογικών αρχών, μέσω εικονικών εταιρειών και ψευδών δηλώσεων εργαζομένων.

Εταιρείες «μιας χρήσης»

Κεντρικό χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου εταιρειών, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της διαχείρισης προσωπικού, οι οποίες λειτουργούσαν για σύντομα χρονικά διαστήματα και στη συνέχεια εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους μεγάλα χρέη.

Στη θέση τους εμφανίζονταν νέες εταιρείες, συνεχίζοντας ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα κατάφερνε να ανακυκλώνει τη δράση του, αποφεύγοντας την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Οκ πάει αυτό κατανοητό. Δεύτερον, μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ:

Τι εννοείτε;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ:

Μισό, δώστε μου ένα λεπτό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Ναι

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ:

Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο Γιώργο, όχι με εμένα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Μπράβο.. θα ήθελα λοιπόν να πάρει ο κύριος Γιώργος ένα τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο γιατί ο Χρήστος μου το ζήτησε για να κανονίσουνε να βρεθούνε να το συζητήσουνε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Γεια σου γεια

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ:

Γεια

Εργαζόμενος... κατά τύχη

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί πολίτες εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις χωρίς να το γνωρίζουν ή να έχουν εργαστεί ποτέ σε αυτές. Σε μία μάλιστα περίπτωση, εταιρεία που δεν υφίστατο καν ως φυσική παρουσία φέρεται να είχε δηλώσει εκατοντάδες εργαζόμενους. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, αρκετοί φερόμενοι ως διαχειριστές ορισμένων εταιρειών αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν. Στοιχεία ταυτότητας αντιστοιχούσαν σε άλλα πρόσωπα, ενώ ΑΦΜ είχαν απενεργοποιηθεί, δημιουργώντας ένα πλέγμα πλαστοπροσωπίας που καθιστούσε δύσκολο τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων. 

Την ίδια στιγμή, επαναλαμβανόμενα στοιχεία επικοινωνίας, όπως κοινά email και τηλεφωνικοί αριθμοί σε διαφορετικές εταιρείες, μαρτυρούν κεντρικό συντονισμό και ενιαία καθοδήγηση του δικτύου.

Οι διάλογοι του TikToker 

Σε διαλόγους που έχουν συμπεριληφθεί στην πολυσέλιδη δικογραφία, ο γνωστός TikToker μιλάει με επιχειρηματία για την ύπαρξη εικονικής εταιρείας. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Έλα αδερφέ καλημέρα

ΤΙΚΤΟΚΕΡ:

Καλημέρα, καλημέρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κώστας και μου λέει «Γιάννη επειδή» Μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;

ΤΙΚΤΟΚΕΡ:

Όχι, δεν  έχω ,δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο Κολλητός μου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

ΤΙΚΤΟΚΕΡ:

Ναι, ναι, ναι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …., τώρα από τον Κώστα.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ:

Όχι Γιάννη, όχι, όχι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Γιατί;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Πες μου.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ:

Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Ναι.

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ:

Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Είναι σε;

ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ:

Είναι σε εικονική εταιρεία , αου, αου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ:

Α κατάλαβα, ναι, ναι, ναι. 

Ο «αόρατος» τεχνικός

Σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από τη μέχρι στιγμής έρευνα, σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν δηλωμένο ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, ακόμα και άτομο που είχε πεθάνει εδώ και χρόνια. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση λειτουργούσε με σαφή δομή και καταμερισμό ρόλων, αξιοποιώντας «αχυράνθρωπους», λογιστές και αφανείς εταίρους, ενώ οι εταιρείες διαχωρίζονταν σε επιμέρους ομάδες με συγκεκριμένες λειτουργίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η εικονική ασφάλιση εργαζομένων δεν αποσκοπούσε μόνο στην αποφυγή εισφορών, αλλά ενδεχομένως και στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη λήψη επιδομάτων, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή άλλων παροχών.

Διαβάστε ακόμη