Θεσσαλονίκη: Καλοστημένη κομπίνα 13,3 εκατ. ευρώ με «εικονικές» εταιρείες και «αχυρανθρώπους» - Πώς δρούσαν

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του Δημοσίου με «εικονικές» εταιρείες και δηλώσεις ανύπαρκτων εικονικών και εμπορικών συναλλαγών - αλλά και λαθρεμπόριο, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καταφέροντας συνολική ζημία άνω των 13,3 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (21/9) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο διευθυντικά, με δικογραφία να σχηματίζεται για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, τα οποία - κατά περίπτωση - συνέδραμαν στην ευρύτερη δράση της οργάνωσης, είτε προμήθευαν την εγκληματική οργάνωση αντικείμενα κλεπταποδοχής, είτε προμηθεύονταν από αυτήν προϊόντα λαθρεμπορίας.

Οι «εικονικές» εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»

Όπως προέκυψε έπειτα από πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή και διαρκή δράση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη προέβαιναν στη σύσταση εταιρειών Γενικού Εμπορίου, υπό τη διαχείριση «αχυράνθρωπων», και ακολούθως ενεργούσαν εμπορικές συναλλαγές με έτερες εταιρείες, χρησιμοποιώντας τους ΑΦΜ των εν λόγω «εικονικών» εταιρειών, με σκοπό τη μη καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, τα μέλη ασφάλιζαν τους ίδιους αλλά και συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα χωρίς την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), προξενώντας μεγαλύτερη ζημιά στο Δημόσιο.

Όπως προέκυψε, τα μέλη συνιστούσαν «εικονικές» εταιρείες σε στοιχεία αχυράνθρωπων, στα ΑΦΜ των οποίων μετέφεραν τις φορολογικές υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες με έδρα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την επιβάρυνση με ΦΠΑ, και στη συνέχεια τα προϊόντα διακινούνταν στην εγχώρια αγορά μέσω των «εικονικών» εταιρειών.

Για τη διακίνηση των προϊόντων εκδίδονταν και χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα η φορολογική υποχρέωση να μετακυλίεται στα στοιχεία των «αχυράνθρωπων» και οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις να μην αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο και να μετατρέπονται σε παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης.

Για την αποφυγή ελέγχων από τις αρμόδιες Αρχές, πραγματοποιούσαν διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών ανά τακτά διαστήματα, ώστε να αποφύγουν τη συσσώρευση υπέρμετρων φορολογικών επιβαρύνσεων στο ίδιο ΑΦΜ και να μην γίνουν αντιληπτοί. Προς τον σκοπό αυτό, εντόπιζαν και επέλεγαν τους «αχυράνθρωπους», οι οποίοι είτε λάμβαναν χρηματική αμοιβή (500-1.500 ευρώ μηνιαίως), είτε βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους και συγκεκριμένα:

• 40χρονος και 41χρονος, αποτελούσαν τα διευθυντικά μέλη της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας τη σύσταση των εταιρειών,
• 52χρονος, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των διευθυντικών μελών και των «αχυρανθρώπων», καθώς αναλάμβανε την επικοινωνία και τον συντονισμό των ατόμων που συνδράμουν την δράση της οργάνωσης και
• 40χρονος και 56χρονος, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Τα λαθραία και τα κλεμμένα

Επιπλέον, τα μέλη χρησιμοποιούσαν τις έδρες κάποιων εκ των εταιρειών ως χώρους αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, που αποτελούσαν προϊόντα λαθρεμπορικής δραστηριότητας, καθώς και έτερων εμπορευμάτων (καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα), που αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 άτομα που συνέδραμαν στη δράση της οργάνωσης, είτε με την έκδοση και διακίνηση φορολογικών παραστατικών, είτε με την προμήθεια αυτής με τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενα λαθρεμπορίας και κλεπταποδοχής.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2.354.217,06 ευρώ, ενώ οι «αχυράνθρωποι» οφείλουν συνολικά 11.008.934,85 ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες της χώρας και από τις εργοδοτικές εισφορές.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη προέβησαν στην παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να ανέρχονται στο ποσό των 6.809,96 ευρώ, ενώ προέβησαν στην αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εταιρείες, και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών,
• 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα,
• 76 κιλά καφέ,
• 3.890 κάψουλες καφέ,
• 10 κινητά τηλέφωνα,
• laptop,
• 8.355 ευρώ,
• σφραγίδες εταιρειών και
• πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.