Κύκλωμα με «στημένα» τυχερά παιχνίδια σε Θεσσαλονίκη-Καβάλα: Κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι αποκόμισε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει ένα δίκτυο παράνομων τυχερών παιχνιδιών σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, εξαπατώντας τους παίκτες μέσω ειδικού λογισμικού.

Η έκβαση των παιχνιδιών μπορούσε να καθορίζεται από τους διαχειριστές, οι οποίοι επέλεγαν ποιοι θα κερδίζουν και ποιοι θα χάνουν, ενώ παράλληλα η οργάνωση φέρεται να απέφευγε την καταβολή εκατομμυρίων ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, συνελήφθησαν 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα τέσσερα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, αναζητούνται ακόμη πέντε άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και εννέα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο παρελθόν στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον το 2013 και αφορούσε τη λειτουργία καταστημάτων τύπου ίντερνετ καφέ, στα οποία διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Το λογισμικό που καθόριζε τους νικητές

Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ειδικό παράνομο λογισμικό, μέσω του οποίου τα αρχηγικά μέλη μπορούσαν να παρεμβαίνουν στη λειτουργία των παιχνιδιών και να επιλέγουν τους παίκτες που θα κέρδιζαν. Με αυτόν τον τρόπο, η έκβαση των παιχνιδιών δεν εξαρτιόταν από την… τύχη, αλλά από τις αποφάσεις των διαχειριστών.

Οι παίκτες πλήρωναν για να συμμετάσχουν, χωρίς να γνωρίζουν ότι το αποτέλεσμα μπορούσε να είναι προκαθορισμένο. Η οργάνωση φέρεται να αποκόμιζε παράνομα κέρδη από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τα καταστήματα διέθεταν ειδικά διαμορφωμένους χώρους και ελεγχόμενη είσοδο, με άτομα που λειτουργούσαν ως τσιλιαδόροι. Παράλληλα, είχε εγκατασταθεί ηλεκτρονικό κουμπί έκτακτης ανάγκης, το λεγόμενο «panic button», μέσω του οποίου άλλαζε η ένδειξη στις οθόνες όταν γινόταν αντιληπτή η παρουσία αστυνομικών, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της παράνομης δραστηριότητας.

Η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε τέσσερα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Ένα από αυτά, στη Θεσσαλονίκη, εξακολουθούσε να λειτουργεί κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ενώ τα υπόλοιπα είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους σε διαφορετικές χρονικές περιόδους μέσα στο 2026.

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη

Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι, μόνο για την περίοδο 2024-2026, οι καταθέσεις μετρητών που εντοπίστηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς δύο αρχηγικών μελών ανέρχονταν σε ποσά που συνδέονται με παράνομο όφελος τουλάχιστον 229.588 ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά μόνο μέρος των χρημάτων που φέρονται να προήλθαν από τη δραστηριότητα του κυκλώματος και δεν αποτυπώνει το σύνολο των εσόδων του. Με δεδομένο ότι η δράση του φέρεται να ξεκίνησε το 2013, οι αρχές εκτιμούν ότι το συνολικό ύψος της παράνομης οικονομικής δραστηριότητας ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Μέρος των χρημάτων φέρεται να κατατιθέταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια να μεταφερόταν σε άλλους λογαριασμούς ή να χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη εξόδων. Άλλα ποσά διοχετεύονταν σε λογαριασμούς παικτικής δραστηριότητας, ώστε να εμφανίζονται στη συνέχεια ως κέρδη από τυχερά παιχνίδια και να επιστρέφουν στο τραπεζικό σύστημα με νομιμοφανή αιτία.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των αρχηγικών μελών, κατά περίπτωση.

Οι «αχυράνθρωποι» και τα χρέη εκατομμυρίων

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, χωρίς να είναι οι πραγματικοί διαχειριστές τους. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» φέρονται να αναλάμβαναν τυπικά την ευθύνη για τη λειτουργία των καταστημάτων, ώστε να μην προκύπτει άμεση σύνδεση των αρχηγικών μελών με την παράνομη δραστηριότητα.

Η πρακτική αυτή φέρεται να εξυπηρετούσε και την αποφυγή οικονομικών υποχρεώσεων, όπως η καταβολή εργοδοτικών εισφορών και φόρων.

Από τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ προέκυψε ότι οι οφειλές που συνδέονται με τους συγκεκριμένους «αχυρανθρώπους» για τα καταστήματα της υπόθεσης ανέρχονται σε περίπου 3,09 εκατ. ευρώ για εργοδοτικές εισφορές και 2,55 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποχρεώσεις.

Επιπλέον, τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονται να συμμετέχουν και σε άλλες εταιρείες που δεν συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές οφειλές να φτάνουν τα 4,94 εκατ. ευρώ και τις φορολογικές οφειλές τα 4,47 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες και τα ευρήματα της αστυνομίας

Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις κατοικίες, δύο καταστήματα και τέσσερα οχήματα, καθώς και σωματικοί έλεγχοι.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, 61.460 ευρώ, 700 δολάρια ΗΠΑ, 11 χρυσές λίρες, τέσσερα αυτοκίνητα, 28 κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, κοσμήματα, 61 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 22 σκληρούς δίσκους, 21 κάμερες και πλήθος ψηφιακών μέσων αποθήκευσης, εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων.

Κατά τον έλεγχο στο κατάστημα της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε η διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιχνιδιών και συνελήφθησαν δύο πελάτες που συμμετείχαν σε αυτά. Οι δύο παίκτες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους, με προφορική εντολή της εισαγγελέως.