Θεσσαλονίκη: Πώς στήθηκε το κύκλωμα φοροδιαφυγής με τους 1.283 κατηγορούμενους - Τι λένε οι συνήγοροι

Η υπόθεση - «μαμούθ» για κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να ερευνάται από τις Αρχές, με εκατοντάδες επιχειρηματίες να φέρονται εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, 917 εταιρείες φέρονται να άφησαν χρέη ύψους 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.283 κατηγορούμενοι, πλέον των 18 συλληφθέντων που οδηγούνται ενώπιον της ανακρίτριας.

Το εύρος της έρευνας και οι πρακτικές που εξετάζονται

Κατά πληροφορίες που τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης, η έρευνα της ΑΑΔΕ διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, με τη συνδρομή 60 ελεγκτών και 7 εισαγγελικών λειτουργών. Έγινε λόγος για εκατοντάδες σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική και εκτεταμένη χρήση «αχυρανθρώπων» σε εταιρείες.

Σοκ προκάλεσαν καταγγελίες ότι μέλη του κυκλώματος στρατολογούσαν ακόμη και ασθενείς για να εμφανίζονται ως εικονικοί διαχειριστές. Ο δικηγόρος Γιάννης Κουδρόγλου, που εκπροσωπεί κατηγορούμενους, τόνισε ωστόσο ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπίσει στη δικογραφία σαφή τεκμήρια για τέτοιες πρακτικές και ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν, είναι «απολύτως καταδικαστέες».

Τι υποστηρίζουν οι συνήγοροι υπεράσπισης

Ο Γιάννης Κουδρόγλου έκανε λόγο για μια «τεράστια και πρωτοφανή» υπόθεση, στην οποία ο συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός εμπλεκόμενων προέρχεται από την εστίαση και τη διασκέδαση της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, ένας εκ των εντολέων του κατηγορείται ότι οργάνωσε «υποκύκλωμα» εντός της ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που ο ίδιος αρνείται, ενώ δύο ακόμη κατηγορούμενοι είναι λογιστές -ο ένας συνταξιούχος και ασθενής, ο άλλος νέος στον κλάδο- για τους οποίους δεν θεωρεί ότι προκύπτουν στοιχεία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική ζημία, έγινε αναφορά σε ποσά άνω των 200 εκατ. ευρώ από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ). Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών (με αναφορά στις 120 δόσεις), με τη διευκρίνιση ότι η εξόφληση λαμβάνεται υπόψη αλλά δεν αναιρεί τυχόν κακουργηματικές πράξεις. Ο κ. Κουδρόγλου σημείωσε πως σε αντίστοιχες «φουσκωμένες» δικογραφίες, πολλά στοιχεία «ξεφουσκώνουν» στα δικαστήρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενδελεχούς μελέτης του ογκώδους φακέλου.

Ο επώνυμος «αχυράνθρωπος» και ο ισχυρισμός περί θύματος

Στο κάδρο βρέθηκε και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο των δεκαετιών '80 - '90, το όνομα του οποίου φέρεται να εμπλέκεται ως διαχειριστή/εταίρου σε σειρά εταιρειών. Ο συνήγορός του, Όθωνας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι ο εντολέας του εμφανίζεται διαχειριστής σε ορισμένες εταιρείες και ότι οι οφειλές που του καταλογίζονται είναι σαφώς μικρότερες από όσα κυκλοφόρησαν. Υποστήριξε πως χρησιμοποιήθηκε η αναγνωρισιμότητά του, με τρόπο που τον οδήγησε ενώπιον της Δικαιοσύνης, και ότι δεν γνώριζε το ύψος των οφειλών. Όπως είπε, θα κατονομάσει τα πρόσωπα που του πρότειναν να αναλάβει ρόλο σε αυτές τις εταιρικές δομές.

Κατά τη συζήτηση αναφέρθηκε ότι ο επώνυμος φερόταν να αμείβεται με 200 - 700 ευρώ για να εμφανίζεται ως «βιτρίνα», χωρίς ωστόσο να υπάρχουν, μέχρι στιγμής, στοιχεία που ο ίδιος να αποδέχεται τέτοια μεθόδευση. Η υπεράσπιση τον περιγράφει ως θύμα εκμετάλλευσης.

Η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους συνηγόρους να ζητούν χρόνο για τη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας και με όλους τους εμπλεκόμενους να τελούν, όπως προβλέπεται, υπό το τεκμήριο της αθωότητας.