Πετιλόν για το κύκλωμα φοροδιαφυγής: Είμαι αθώος, έδωσα σε μια γυναίκα τους κωδικούς μου στο Taxisnet

Θύμα εξαπάτησης από γυναίκα ισχυρίστηκε ότι έχει πέσει ο Ερρίκος Πετιλόν, καταθέτοντας στον Εισαγγελέα για την εμπλοκή του στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που προκάλεσε ζημιά 206 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Περνώντας το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι η εν λόγω γυναίκα τού ζήτησε τους κωδικούς του στο Taxisnet και εκείνος τους έδωσε παρότι δεν γνώριζε τον λόγο για τον οποίο του ζητήθηκαν. Ανέφερε επίσης ότι «όλα γίνονταν εν αγνοία μου» και υποστήριξε ότι έμαθε την αλήθεια μετά τη σύλληψή του, όπως επίσης και ότι έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας του.

Αναζητούνται δυο άτομα ακόμα

Εκτός από τον Ερρίκο Πετιλόν, στον Εισαγγελέα κατέθεσαν κι άλλοι έξι από τους συλληφθέντες.

Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.283 άτομα, ανάμεσα στα οποία πολύ γνωστοί επιχειρηματίες, ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες. Προς το παρόν, ελέγχονται 16 για τη συγκεκριμένη υπόθεση ενώ οι Αρχές αναζητούν άλλα δύο άτομα που πιστεύεται ότι πρόλαβαν να φύγουν στο εξωτερικό όταν έμαθαν ότι επίκεινται συλλήψεις.

Η ζημιά για το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, με ορισμένες αναφορές να την προσδιορίζουν στα 206 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, μεταξύ των οποίων καταστήματα εστίασης, νυχτερινής διασκέδασης και beach bars.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», ώστε να αποφεύγεται η καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά προς τα έξω, αλλά άλλαζαν εταιρικό σχήμα και ΑΦΜ όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν.

Η εικόνα των καταστημάτων, όπως προκύπτει από τα ευρήματα, παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητη. Δεν άλλαζε η δραστηριότητα, ούτε κατ’ ανάγκη ο εξοπλισμός, με αποτέλεσμα οι αλλαγές στις εταιρείες που εμφανίζονταν να τα διαχειρίζονται να μη γίνονται αντιληπτές από πελάτες ή επισκέπτες.

Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων φέρονται να μίσθωναν ακίνητα είτε ατομικά είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν. Ακολουθούσαν διαδοχικές υπεκμισθώσεις και δημιουργία εταιρειών «βιτρίνα», στις οποίες τοποθετούνταν τυπικοί διαχειριστές.

Τα καταστήματα, κατά τα ίδια στοιχεία, εξέδιδαν αποδείξεις και δήλωναν προσωπικό, ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωπα με σφράγιση σε ελέγχους. Ωστόσο, οι εταιρείες που εμφανίζονταν ως φορείς λειτουργίας φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.

Τα ψηφιακά ευρήματα της ΑΑΔΕ

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα φέρονται να έπαιξαν ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και άλλα στοιχεία που εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή βρέθηκε αρχείο με τίτλο που παρέπεμπε σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης και περιείχε αναλυτική απογραφή εξοπλισμού.

Κατά τους ελεγκτές, η καταγραφή αυτή φέρεται να εξυπηρετούσε τη μεταβίβαση του εξοπλισμού στην επόμενη εταιρεία που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη, διατηρώντας στην πράξη το ίδιο κατάστημα χωρίς εμφανείς αλλαγές.

Σε δεύτερο ψηφιακό αρχείο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου. Από τις διασταυρώσεις προέκυψε ότι οι αριθμοί αυτοί δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ των εταιρειών, αλλά σε πρόσωπα που εμφανίζονται ως οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των καταστημάτων.

Επιπλέον, τουλάχιστον 250 εταιρείες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση φέρονται να χρησιμοποιούσαν την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ή παραλλαγές της, ιδίως για επικοινωνία με το ελληνικό Δημόσιο. Το εύρημα αυτό αξιολογήθηκε ως στοιχείο σύνδεσης ανάμεσα σε διαφορετικές εταιρείες.

«Γνωστά πρόσωπα» στη λίστα

Στη μεγάλη λίστα των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις αναφορές, και γνωστά πρόσωπα από τον αθλητισμό και τη δημόσια ζωή. Μεταξύ αυτών φέρονται να βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας, καθώς και διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ με παρουσία σε αγώνες υψηλού επιπέδου, ακόμη και στη EuroLeague.

Στην υπόθεση φέρεται επίσης να εμπλέκεται γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας με παρουσία στην τηλεόραση και στον επιχειρηματικό κύκλο της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας αναφέρεται και γνωστό αυτοδιοικητικό πρόσωπο από τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν κατονομάζουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα ούτε αποσαφηνίζουν τον ακριβή ρόλο καθενός, πέρα από τη φερόμενη συμπερίληψή τους στη δικογραφία ή στη λίστα των εμπλεκομένων.

Μηνυτήρια αναφορά για πιθανή διαρροή

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί εάν υπήρξε διαρροή πληροφοριών για την επιχείρηση όσο αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ένας από τους συλληφθέντες, λογιστής που παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο δικηγόρος του ανέφερε από το Δικαστικό Μέγαρο ότι η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο, βάσει του αρχικού προγραμματισμού, να ανοίξει τον κύκλο των απολογιών.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Σε αυτά φέρονται να δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις του χώρου της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με περίπου 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσω