Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν οι λογιστές και ο δικηγόρος

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών των συλληφθέντων, με την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν την προφυλάκιση τριών ακόμη κατηγορουμένων.

Μετά τις απολογίες τους, στη φυλακή οδηγούνται δύο λογιστές, ηλικίας 45 και 55 ετών, καθώς και ένας 48χρονος δικηγόρος. Η υπόθεση αφορά κύκλωμα που φέρεται να λειτουργούσε με εταιρείες-βιτρίνες και «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές, προκαλώντας ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Με τις τρεις τελευταίες προφυλακίσεις, ο συνολικός αριθμός των προσωρινά κρατουμένων ανέρχεται σε έξι. Πρόκειται, εκτός από τους δύο λογιστές και τον δικηγόρο, για έναν 34χρονο που φέρεται ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, έναν 33χρονο επιχειρηματία και έναν 56χρονο στον οποίο αποδίδεται ρόλος «στρατολόγου» προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».

Οι αποφάσεις μετά τις απολογίες

Οι υπόλοιποι δέκα από τους 16 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις, από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Ο 48χρονος δικηγόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Κατά τους ισχυρισμούς του, η εμπλοκή του περιοριζόταν στην άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων και στην εκτέλεση εντολών που λάμβανε από πελάτες του.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε σχέση με κυκλώματα «αχυρανθρώπων» ή με τη δημιουργία εικονικών εταιρικών σχημάτων. Ανέφερε επίσης ότι η συνεργασία του αφορούσε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων και συγκεκριμένες νομικές ενέργειες, τις οποίες, όπως ισχυρίστηκε, διεκπεραίωνε νόμιμα.

Αρνητικός απέναντι στο κατηγορητήριο εμφανίστηκε και ο 45χρονος λογιστής. Υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα, ούτε ως μέλος ούτε ως αρχηγός, και ότι οι υπηρεσίες του περιορίζονταν αποκλειστικά σε εργασίες μισθοδοσίας.

Κατά τους ισχυρισμούς του, είχε συνεργασία με 9 εταιρείες, οι οποίες εμφάνιζαν συνολικές οφειλές περίπου 2 εκατ. ευρώ. Ανέφερε ακόμη ότι τα χρέη αυτά βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης και ότι δεν είχε προσωπική σχέση με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Τι υποστήριξαν οι λογιστές

Ο 55χρονος λογιστής αρνήθηκε επίσης τις πράξεις που του αποδίδονται. Τα προηγούμενα 24ωρα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από πρόβλημα υγείας που επικαλέστηκε, και μετέβη στα δικαστήρια συνοδεία αστυνομικών.

Σε δημοσιεύματα αναφέρεται ότι ο 55χρονος προέβαλε ένσταση απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για το σύνολο της δικογραφίας και ότι του είχε παραδοθεί μόνο περίληψη της ΑΑΔΕ. Παρά τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους.

Νωρίτερα, κατά την τρίτη ημέρα της διαδικασίας, είχε απολογηθεί και ο 56χρονος στον οποίο η δικογραφία αποδίδει ρόλο «στρατολόγου» προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι εταιρειών χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι οφειλές που συνδέονται με επιχειρήσεις στις οποίες φέρεται να είχε εμπλοκή ανέρχονται σε περίπου 19 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ασχολήθηκε με την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων παράλληλα με την εργασία του ως σερβιτόρος.

Κατά τους ισχυρισμούς του, είχε έρθει σε επαφή με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας στον συγκεκριμένο τομέα. Φέρεται ακόμη να ανέφερε ότι για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ αρνήθηκε ότι είχε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων ή γνώριζε τις οφειλές τους.

Οι «αχυράνθρωποι» και η δικογραφία

Στη διαδικασία απολογήθηκαν και δύο πρόσωπα που, κατά τη δικογραφία, εμφανίζονταν σε εταιρικά σχήματα ως διαχειριστές ή εταίροι χωρίς να έχουν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μεταξύ αυτών είναι μία 27χρονη, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι της είχαν πει πως μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και να εργαστεί ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα, ενώ για ένα διάστημα λάμβανε χρήματα. Όπως απολογήθηκε, άρχισε να ανησυχεί όταν έφτασαν στα χέρια της δικαστικά έγγραφα για οφειλές εταιρειών στις οποίες εμφανιζόταν να έχει σχέση.

Το δεύτερο πρόσωπο είναι ένας 45χρονος, ο οποίος, κατά τη δικογραφία, εμφανίζεται από τον Οκτώβριο του 2022 σε συνολικά 21 νομικά πρόσωπα: ως διαχειριστής σε 15 και ως εταίρος ή μέλος σε άλλα 6. Τα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα φέρονται να συσσώρευσαν οφειλές ύψους 4,2 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε εικονικά εταιρικά σχήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή στις επιχειρήσεις στις οποίες εμφανιζόταν.

Αναζητούνται δυο ακόμη άτομα

Δύο ακόμη επιχειρηματίες αναζητούνται, καθώς λίγο πριν από τη σύλληψή τους διέφυγαν στο εξωτερικό. «Η κατηγορία από τη στιγμή που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη συνεχίζει να τους ακολουθεί και θα αναζητηθούν», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.