Φοροδιαφυγή - «μαμούθ» άνω των 17 εκατ. ευρώ: Δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα

Στην αποκάλυψη ενός μεγάλου και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, με τη χρήση εικονικών τιμολογίων και εταιρειών που διέκοπταν γρήγορα τη λειτουργία τους για να αντικατασταθούν από νέες.

Από την έρευνα έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής, φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα, ενώ έχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΑΔΕ. 

Τα πρόσωπα - «κλειδιά» της υπόθεσης

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, βρίσκεται αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές επιχειρήσεις του δικτύου. Παρότι η ίδια δηλώνει άστεγη, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ διαμένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια.

Στην υπόθεση φέρονται επίσης να εμπλέκονται αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν διενεργήθηκαν έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και το myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, καθώς και τα στοιχεία διαχείρισης και εκπροσώπησης των εμπλεκόμενων εταιρειών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ελεγκτές εντόπισαν ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη λειτουργία, τη διοικητική δομή και τη συναλλακτική συμπεριφορά τους.

Τι διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα σε διαφορετικές επιχειρήσεις ως διαχειριστές ή εταίροι, ενώ νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή έπειτα από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι φυσικά πρόσωπα και εταιρείες χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, έδρες και εταιρικά σχήματα, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, καταδεικνύει τον σημαντικό βαθμό διασύνδεσής τους.

Η δραστηριότητα του κυκλώματος φοροδιαφυγής, επικεντρωνόταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις φέρεται να χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Οι εικονικές συναλλαγές φέρεται να ανέρχονται συνολικά σε σχεδόν 99 εκατ. ευρώ, και αξίζει να τονιστεί ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο στις περιπτώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ηλεκτρονικό κατάστημα, φυσικό κατάστημα και εισαγωγική εταιρεία.

Παράλληλα, η εξέταση των φορολογικών στοιχείων και των παραστατικών για τις δηλωθείσες ενδοκοινοτικές συναλλαγές έδειξε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με τις ίδιες εταιρείες του εξωτερικού, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις ίδιες εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά.

Οι αρχές έχουν ήδη δρομολογήσει διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων απομίμησης. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν το σύνολο των διασυνδέσεων και των συναλλαγών προκειμένου να αποτυπωθεί η πλήρης έκταση του κυκλώματος.