Αδέρφια παρίσταναν τους εμίρηδες και ζούσαν στη χλιδή: Πώς έγινε η απάτη των 21 εκατ. δολαρίων

Δύο αδέλφια από το Οχάιο των ΗΠΑ που παρίσταναν μέλη βασιλικής οικογένειας της Μέσης Ανατολής, καταδικάστηκαν την Τρίτη (5/5) για τη συμμετοχή τους σε σειρά απατών συνολικού ύψους περίπου 21 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια πρώην στενού συνεργάτη του δημάρχου του Ιστ Κλίβελαντ.

Σύμφωνα με τη New York Post, Ο Ζουμπάιρ και o Μουζαμίλ Αλ Ζουμπάιρ, περίπου 42 και 31 ετών, καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης 24 και 23 ετών αντίστοιχα.

«Δείχνατε τον πλούτο σας κυκλοφορώντας με Rolls Royce και ταξιδεύοντας με ιδιωτικά αεροσκάφη»

«Κλέψατε πολλά χρήματα, εξαπατήσατε ανθρώπους και εκθέσατε ανεπανόρθωτα το Ιστ Κλίβελαντ», δήλωσε ο ομοσπονδιακός δικαστής Ντόναλντ Νιούτζεντ, απευθυνόμενος στα δύο αδέλφια.

«Ουσιαστικά επιδεικνύατε τον πλούτο σας κυκλοφορώντας με Rolls Royce και ταξιδεύοντας με ιδιωτικά αεροσκάφη».

Πώς βοηθούσε ο 56χρονος που δωροδοκήθηκε από το δίδυμο

Ο επικεφαλής του γραφείου δημάρχου που δωροδοκήθηκε από το δίδυμο, ο 56χρονος Μάικλ Σμέντλεϊ, καταδικάστηκε επίσης σε ποινή κάθειρξης άνω των οκτώ ετών, επειδή παρείχε στα αδέλφια την κάλυψη που χρειάζονταν για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους την περίοδο 2020 έως 2023.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι τα δύο αδέλφια επηρέασαν τον Σμέντλεϊ με ακριβά δώρα και γεύματα, χρηματικές καταβολές, εισιτήρια για σουίτα των Cleveland Browns, εκλεκτό ιαπωνικό βοδινό wagyu, πούρα, γεύματα υψηλής γαστρονομίας και υποσχέσεις για μελλοντική απασχόληση.

Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Σμέντλεϊ καταχράστηκε τη θέση του στον δήμο για να τους εξυπηρετήσει.

Κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να εξασφαλίσει κρατική χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις τους, παρείχε επίσημο χαρτί του δήμου, τους χορήγησε διαπιστευτήρια αστυνομίας και διόρισε επίσημα τον Ζουμπάιρ ως «Διεθνή Οικονομικό Σύμβουλο» του Ιστ Κλίβελαντ.

Η κομπίνα

Οι αρχές ανέφεραν ότι τα αδέλφια κατασκεύασαν μια εικόνα ακραίου πλούτου και ισχυρών διασυνδέσεων, με τον Ζουμπάιρ να ισχυρίζεται ψευδώς ότι είναι παντρεμένος με πριγκίπισσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Μουζαμίλ να παρουσιάζεται ως διαχειριστής hedge fund, βασιζόμενος αποκλειστικά σε βίντεο που παρακολουθούσε στο YouTube.

Ο πολυτελής τρόπος ζωής τους περιλάμβανε ιδιωτικά τζετ, ακριβά ρολόγια, στόλο οχημάτων υψηλής κατηγορίας, δεκάδες πυροβόλα όπλα και ακόμη και ένα ειδικά κατασκευασμένο, επιχρυσωμένο όπλο τύπου AK-47.

Παράλληλα, ναύλωναν ιδιωτικά αεροσκάφη για αγορές εντός και εκτός ΗΠΑ, με προορισμούς όπως το Άσπεν, το Μαϊάμι, το Λονδίνο, το Βουκουρέστι και η Μαδρίτη, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα αδέλφια επί σειρά ετών υλοποίησαν πολλαπλά σχέδια εξαπάτησης για να αποσπάσουν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία από τα θύματά τους, μεταξύ των οποίων και η πρώην σύντροφος του Ζουμπάιρ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία έχασε 737.000 δολάρια. 

Ένα ακόμη μεγάλο σχέδιο αφορούσε την εξαπάτηση Κινέζου επενδυτή, από τον οποίο φέρονται να απέσπασαν σχεδόν 18 εκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι κατείχαν βιομηχανικό συγκρότημα και ότι θα εγκαθιστούσαν εκεί επιχείρηση κρυπτονομισμάτων.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Μετά από δίκη διάρκειας δύο εβδομάδων, και οι τρεις άνδρες κρίθηκαν ένοχοι από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων για συνωμοσία με σκοπό τη δωροδοκία σε προγράμματα που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, συνωμοσία για απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά παράβαση της υποχρέωσης έντιμης παροχής υπηρεσιών και συνωμοσία βάσει του νόμου Hobbs.

Τα δύο αδέλφια καταδικάστηκαν επιπλέον για πολλαπλές περιπτώσεις απάτης μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπεξαίρεσης κρατικών πόρων.

Ο Ζουμπάιρ καταδικάστηκε επίσης για εκούσια μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων.