Κύπρος: Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές δραστηριότητες του Ρομάν Αμπράμοβιτς μετά τον σάλο με τις αποκαλύψεις

Στο μικροσκόπιο της κυπριακής αστυνομίας μπαίνουν οι οικονομικές και φορολογικές δραστηριότητες του Ρώσου δισεκατομμυριούχου, Ρομάν Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι, μετά τις αποκαλύψεις του Guardian και συνεργαζόμενων δημοσιογραφικών οργανισμών για τη διαχείριση της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, η έρευνα αφορά συναλλαγές και δραστηριότητες της περιόδου 2003-2006, ενώ η ολοκλήρωσή της εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετούς μήνες.

Η έναρξή της έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κοινοβουλευτικής επιτροπής στην Κύπρο, όπου ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη αρχίσει οι διαδικασίες συλλογής στοιχείων.

Η αστυνομική έρευνα ακολουθεί δημοσιογραφική έρευνα του Guardian, του Bureau of Investigative Journalism και του BBC, η οποία εξέτασε τον τρόπο διαχείρισης του εκτεταμένου επιχειρηματικού δικτύου του Ρώσου ολιγάρχη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, συνεργάτες του Αμπράμοβιτς, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι στο κυπριακό γραφείο της διεθνούς ελεγκτικής και συμβουλευτικής εταιρείας Deloitte, φέρονται να είχαν παραποιήσει έγγραφα που αποτύπωναν τη δομή των υπεράκτιων επιχειρήσεών του.

Η δημοσιογραφική έρευνα εντόπισε ενδείξεις ότι σημαντικά έγγραφα που αφορούσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων λιρών είχαν συνταχθεί με προγενέστερες ημερομηνίες από τις πραγματικές.

Οι πρακτικές αυτές φέρονται να διευκόλυναν εταιρείες συμφερόντων του Αμπράμοβιτς να αποφεύγουν φορολογικές υποχρεώσεις και να αποκρύπτουν περιουσιακά στοιχεία.

Πρόκειται για ευρήματα δημοσιογραφικής έρευνας, τα οποία βρίσκονται πλέον υπό εξέταση από τις κυπριακές Αρχές.

Η εμπλοκή της κυπριακής αστυνομίας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια τακτικής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

Τι απαντούν Αμπράμοβιτς και Deloitte

Ο Guardian απευθύνθηκε στους εκπροσώπους του Ρομάν Αμπράμοβιτς και της Deloitte Cyprus ζητώντας σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι έχει στο παρελθόν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι βασιζόταν στις συμβουλές επαγγελματιών εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση των υποθέσεών του.

Από την πλευρά της, η Deloitte Cyprus έχει δηλώσει προηγουμένως ότι «ενεργεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους».

Η εταιρεία έχει επίσης αναφέρει ότι, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει, δεν έχει πλέον πρόσβαση στο σχετικό υλικό.

Τα ευρήματα της δημοσιογραφικής έρευνας για τις οικονομικές δραστηριότητες του Αμπράμοβιτς βασίστηκαν στη μεγάλη διαρροή εγγράφων «Cyprus Confidential».

Πρόκειται για περισσότερα από 500.000 έγγραφα, τα οποία διαβιβάστηκαν αρχικά στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και αναλύθηκαν από δημοσιογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το Bureau of Investigative Journalism και το BBC.

Το υλικό αποτέλεσε τη βάση για τη διερεύνηση της λειτουργίας υπεράκτιων εταιρικών σχημάτων και οικονομικών συναλλαγών που συνδέονται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο.