Απάτη 40 εκατ. ευρώ με παράνομες επιστροφές φόρου: Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες

Απάτη ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου ξεσκεπάστηκε μετά από το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, η οποία έθεσε στο μικροσκόπιο 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών.

Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και αφορά τη δράση ενός κυκλώματος που φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-φαντάσματα και «αχυρανθρώπους», με στόχο την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρων.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής και τη διενέργεια σχετικής έρευνας, κατά την οποία αξιολογήθηκαν διάφορα στοιχεία τα οποία εκτιμήθηκαν καθεαυτά και στο σύνολό τους, καθώς και την τελική ανάλυση αυτών, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιριών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με απατηλό τρόπο και χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης (συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρίες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωποι», ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα), ζημίωσαν το Δημόσιο με το ποσό των 40.000.000 €, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων (εισοδήματος, Φ.Π.Α. και παρακράτησης 20%).

Συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα πρόσωπα πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής του παραπάνω ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περί τα 16.000.000 ευρώ. Τα εγκλήματα, για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις, είναι α) εγκληματική οργάνωση, β) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, γ) φοροδιαφυγή και δ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).

Με την έκδοση διάταξης δέσμευσης που αφορούσε στο πιο πάνω εγκληματικό προϊόν, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και, κατ’ ουσίαν, η εγκληματική δράση και η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.

Το σχετικό πόρισμα μαζί με την εκδοθείσα διάταξη διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.