Χωριάτικο: Μαστροπεία, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα - Βαριές ποινικές διώξεις και στους 59 συλληφθέντες

Βαρύ κατηγορητήριο για τους 59 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στην αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».

Σε βάρος των «59», ειδικότερα, ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και μη απόδοση ΦΠΑ, συνέργεια στη φοροδιαφυγή, μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα), πλαστογραφία άνω των 120.000 ευρώ, μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού, απάτη από κοινού (πλημμέλημα), παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές λόγω πλήθους κατηγορουμένων.

Τα «μαύρα βιβλία» που ξετύλιξαν τη δράση της οργάνωσης

Όπως και στην υπόθεση της Pizza Fan, έτσι και στην υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», τα «μαύρα βιβλία» φαίνεται πως αποτελούν ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχεία της έρευνας των Αρχών.

Πρόκειται για αρχεία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ethnos.gr, που εντοπίστηκαν τόσο σε φυσική μορφή, ως έγγραφα, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποτυπώνουν τη λειτουργία του δικτύου των 520 εταιρειών, την οικονομική του δραστηριότητα και τα παράνομα κέρδη.

Το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αρχείων βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνητών του ελληνικού FBI, οι οποίοι επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη δράση του δικτύου, να διασταυρώσουν τα οικονομικά δεδομένα και να αποσαφηνίσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση.

Ωστόσο, τα «μαύρα βιβλία» δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που οδήγησε τους αστυνομικούς στα πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Η έρευνα είχε ξεκινήσει πολλούς μήνες νωρίτερα, με τις Αρχές να αξιοποιούν τόσο την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών όσο και πολυήμερες φυσικές παρακολουθήσεις.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες και οι συνεννοήσεις

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν επί μήνες τηλεφωνικές επικοινωνίες προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο. Μέσα από τις συνομιλίες που καταγράφηκαν, οι ερευνητές εκτιμούν ότι κατάφεραν να ανασυνθέσουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνεννοήσεις ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της αλυσίδας, σε ενδιάμεσα πρόσωπα και στους λεγόμενους «αχυρανθρώπους» που εμφανίζονταν να συνδέονται με τις επιχειρήσεις.

Οι συνομιλίες φέρεται να περιλαμβάνουν αναφορές στη λειτουργία των εταιρειών, στον καταμερισμό των ρόλων και στις συνεννοήσεις που ήταν απαραίτητες για τη διαχείριση του δικτύου.

Οι φυσικές παρακολουθήσεις και το φωτογραφικό υλικό

Παράλληλα με την παρακολούθηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, πραγματοποίησαν φυσικές παρακολουθήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, και φωτογραφικό υλικό από συναντήσεις μεταξύ προσώπων που περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.

Οι συναντήσεις αυτές εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με χρηματικές συναλλαγές, αλλά και με συνεννοήσεις για τη λειτουργία των εταιρειών του δικτύου. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να συνδέσουν τα πρόσωπα, τις επικοινωνίες και τις συναντήσεις με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν εντοπιστεί.