Χωριάτικο: Η ώρα της απολογίας για τον ιδιοκτήτη - Οι εταιρείες-βιτρίνα και οι 520 λογαριασμοί στο μικροσκόπιο

Εκατοντάδες εταιρείες-βιτρίνα, beach bars και νυχτερινά κέντρα, με παρουσία από την Αττική έως τη Ρόδο και τη Μύκονο, περιγράφονται στη δικογραφία ως ο κορμός ενός κυκλώματος φερόμενης φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».

Κεντρικό πρόσωπο της έρευνας είναι ο 57χρονος ιδιοκτήτης Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

Πολυδεδαλωμένο σχήμα με εταιρείες-βιτρίνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στήθηκε ένα δίκτυο εταιρειών με «αχυράνθρωπους» που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες κατ’ εντολή, ενώ άλλος ήταν ο πραγματικός ελέγχων. Στις επικοινωνίες μεταξύ εμπλεκομένων γίνεται λόγος για πρόσωπα που «με 500€ βάζανε το όνομά τους», μεταξύ των οποίων υπερήλικες και ακόμη και άτομα που είχαν φύγει από τη ζωή.

Κομβικό ρόλο φέρεται να είχε λογιστικό γραφείο που, εκ των υστέρων, εξέδιδε πλαστά τιμολόγια, παραστατικά και μισθοδοσίες, προκειμένου «να μαγειρευτεί» η νομιμότητα των χρηματικών ροών.

Διάλογοι που αποκαλύπτουν τον μηχανισμό

Στις συνομιλίες που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, λογίστρια του κυκλώματος εμφανίζεται να διαμαρτύρεται για καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις εικονικών εταιρειών σε νέους αχυράνθρωπους: «Ο Άγγελος μου είχε πει τον Δεκέμβριο ότι θα φεύγουνε δύο εταιρείες κάθε μήνα και τώρα φτάσαμε Ιούνιο και τώρα μόλις έφυγε η δεύτερη. Η δεύτερη ήταν το Περιστέρι».

Άλλη συνομιλία καταγράφει πρόσωπο που αναζητά τρόπους να μεταφέρει μεγάλο χρηματικό ποσό χωρίς να κινήσει υποψίες, απευθυνόμενο σε τελωνειακό υπάλληλο του αεροδρομίου Αθηνών: «Εντός εσωτερικού με πόσα χρήματα μπορώ να πετάξω; … Άμα έχω το IBAN της εταιρείας, να τους δείξω ότι τα έχω κάνει ανάληψη;».

Μετά από αστυνομική έρευνα σε κατάστημα στη Ρόδο, συνομιλητές επιχειρούν να μάθουν τι έχουν εντοπίσει οι αρχές και παραδέχονται ότι δεν άνοιξαν αμέσως στους αστυνομικούς: «Ναι, ήρθαν σε εμάς. Δεν ανοίξαμε ποτέ… Μη λες τίποτα εκεί πέρα».

Ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, σύμφωνα με το υλικό, φαίνεται να είχε ενημερωθεί ότι η αστυνομία βρίσκεται στα ίχνη τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στο FBI πάει η υπόθεση».

Στο μικροσκόπιο 520 λογαριασμοί και πάνω από 300 πρόσωπα

Στο πλαίσιο του οικονομικού ελέγχου, οι αρχές ανέλυσαν τις κινήσεις τουλάχιστον 520 τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν σε περισσότερα από 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την εικόνα ενός εκτεταμένου μηχανισμού απόκρυψης εσόδων, με διασπορά σε πολλαπλές δραστηριότητες και γεωγραφικές περιοχές.

Η έρευνα συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να εστιάζει στην απολογία του Άγγελου Γιαννακόπουλου και στις απαντήσεις που θα δώσει για τον ρόλο του στο φερόμενο κύκλωμα.