Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Οι «αχυράνθρωποι» των εκατομμυρίων

Ιδιαίτερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των «αχυρανθρώπων» που συνδέεται με το κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη αποκαλύπτουν τα στοιχεία της έρευνας.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως διαχειριστές ή εταίροι επιχειρήσεων βρίσκονται άνθρωποι με επαγγελματική απασχόληση ως καθαριστές, σερβιτόροι, διανομείς, υπάλληλοι υποδοχής, ακόμη και εργαζόμενοι σε καταστήματα εκτός Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανθρώπων που, ενώ δήλωναν εισοδήματα λίγων εκατοντάδων ή ακόμη και μηδενικών ευρώ, εμφανίζονταν ξαφνικά να αναλαμβάνουν τη διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού εταιρειών, στις οποίες συσσωρεύονταν οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.

Οι επτά χαρακτηριστικές περιπτώσεις

Μία από τις περιπτώσεις αφορά γυναίκα η οποία εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά νομικά πρόσωπα και ως εταίρος σε άλλα πέντε, συμμετέχοντας συνολικά σε 12 εταιρείες. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είχαν συσσωρεύσει οφειλές ύψους 1.267.440,74 ευρώ.

Η ίδια εμφανίστηκε ξαφνικά ως διαχειρίστρια και των 12 εταιρειών τον Ιούλιο του 2023, ενώ τα προηγούμενα χρόνια τα δηλωθέντα εισοδήματά της ήταν μόλις 1.357,86 ευρώ για το 2020 και 816,48 ευρώ για το 2021, ποσά κάτω από το όριο της φτώχειας. Την ίδια περίοδο εργαζόταν ως υπάλληλος γραφείου με μερική απασχόληση, με μικτές αποδοχές 415 ευρώ, αλλά και ως καθαρίστρια με μικτές αποδοχές 481,87 ευρώ. Μάλιστα, κατά τη σύλληψή της φέρεται να κατονόμασε άλλο πρόσωπο ως εκείνο που της πρότεινε να υπογράψει έγγραφα για την εργασία της ως καθαρίστρια.

Για το διάστημα 2022-2025 φέρεται να έλαβε συνολικά μόλις 1.000 ευρώ.

Η… σερβιτόρα με τα χρέη εκατομμυρίων

Σε δεύτερη περίπτωση, γυναίκα εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε 12 νομικά πρόσωπα και ως εταίρος σε άλλα τέσσερα, συμμετέχοντας συνολικά σε 16 εταιρείες. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είχαν συσσωρεύσει χρέη 3.315.579,46 ευρώ. Από τον Δεκέμβριο του 2021 εμφανίστηκε ξαφνικά ως διαχειρίστρια και των 16 επιχειρήσεων. Ωστόσο, από τα στοιχεία των φορολογικών της δηλώσεων προέκυπτε ότι τα ετήσια εισοδήματά της την περίοδο 2018-2020 κυμαίνονταν από 8.511,43 έως 9.179,15 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, εργαζόταν ως μισθωτή μερικής απασχόλησης στον χώρο της εστίασης, με την ιδιότητα της σερβιτόρας και αμοιβή που αντιστοιχούσε στον κατώτατο νομοθετημένο μισθό.

3,5 εκ. χρέη με 424 ευρώ μισθό...μικτά

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε περίπτωση άνδρα, ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε οκτώ νομικά πρόσωπα, με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να έχουν συσσωρεύσει οφειλές ύψους 3.604.445,56 ευρώ.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ως διαχειριστής και εταίρος των εταιρειών τον Νοέμβριο του 2023. Τα προηγούμενα χρόνια τα δηλωθέντα εισοδήματά του ήταν 6.232,94 ευρώ το 2019, 3.139,12 ευρώ το 2020 και 3.762,81 ευρώ το 2021, ενώ παράλληλα εργαζόταν με μερική απασχόληση ως πορτιέρης και υπάλληλος υποδοχής, με αποδοχές που δεν ξεπερνούσαν τα 424,11 ευρώ μικτά.

Ο «άπορος» για όλες τις δουλειές

Σε άλλη περίπτωση, άνδρας εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 11 εταιρείες και ως εταίρος σε δύο ακόμη, συμμετέχοντας συνολικά σε 13 νομικά πρόσωπα. Οι οφειλές των επιχειρήσεων αυτών ανέρχονταν σε 1.660.114,29 ευρώ. Η εμπλοκή του ως διαχειριστή εμφανίζεται από τον Μάρτιο του 2019, ενώ οι φορολογικές του δηλώσεις για τα προηγούμενα χρόνια αποτύπωναν εισοδήματα μόλις 2.187,19 ευρώ το 2016, 3.090,59 ευρώ το 2017 και 1.614,66 ευρώ το 2018.

Μάλιστα, λόγω της οικονομικής του κατάστασης είχε ενταχθεί σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, εμφανιζόταν να εργάζεται ως διανομέας, σερβιτόρος, λαντζέρης και μάγειρας, με αποδοχές μερικής απασχόλησης.

Ακόμη μία χαρακτηριστική περίπτωση αφορά άνδρα που εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε επτά εταιρείες και ως εταίρος σε άλλες 12, συμμετέχοντας συνολικά σε 19 νομικά πρόσωπα. Οι επιχειρήσεις είχαν συσσωρεύσει χρέη 3.084.269,06 ευρώ. Από τον Μάιο του 2022 εμφανίστηκε ως διαχειριστής και στις 19 επιχειρήσεις, ενώ τα δηλωθέντα εισοδήματά του για τα έτη 2018, 2019 και 2020 ήταν αντίστοιχα 1.157,89, 1.177,33 και 1.254,89 ευρώ. Ο ίδιος είχε ενταχθεί σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, ενώ από τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ προέκυπτε ότι εργαζόταν ως διανομέας και σερβιτόρος με μερική απασχόληση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε 12 νομικά πρόσωπα και ως εταίρος σε ακόμη ένα, συνολικά σε 13 επιχειρήσεις. Οι οφειλές τους έφταναν τα 1.206.677,07 ευρώ. Η ίδια εμφανίστηκε ξαφνικά ως διαχειρίστρια και στις 13 εταιρείες τον Οκτώβριο του 2020, ενώ από τις φορολογικές της δηλώσεις για την περίοδο 2017-2020 προέκυπτε ότι δεν είχε δηλώσει ετήσια εισοδήματα. Παράλληλα, εργαζόταν ως καθαρίστρια με μερική απασχόληση και μικτές αποδοχές 188,93 ευρώ, ενώ απασχολούνταν και σε κονσερβοποιία φρούτων στη Λάρισα, την ώρα που οι επιχειρήσεις στις οποίες εμφανιζόταν να συμμετέχει βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, σε μία ακόμη περίπτωση άνδρας εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 25 νομικά πρόσωπα και ως εταίρος σε πέντε ακόμη, συμμετέχοντας συνολικά σε 30 εταιρείες. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είχαν συσσωρεύσει οφειλές ύψους 6.518.362,42 ευρώ. Η εμπλοκή του ως διαχειριστή εμφανίζεται από τον Απρίλιο του 2023, ενώ στις φορολογικές του δηλώσεις για τα έτη 2020 και 2022 δεν εμφανίζονταν εισοδήματα. Για το 2021 είχε δηλώσει μόλις 4.000,85 ευρώ, ποσό που τον κατέτασσε κάτω από το όριο της φτώχειας.