ΑΑΔΕ: Αναζητούνται δύο επιχειρηματίες για κύκλωμα φοροδιαφυγής 206 εκατ. ευρώ

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται δύο επιχειρηματίες, κεντρικά πρόσωπα στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής ύψους 206 εκατ. ευρώ.

Ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής ζήτησε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τον εντοπισμό και την προσαγωγή τους, ενώ οι αποκαλύψεις για τη δράση της σπείρας έχουν προκαλέσει αίσθηση.

Μηνυτήρια αναφορά για διαρροές και έκθεση στελεχών

Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για διαρροή πληροφοριών πριν από την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Δημοσιεύματα είχαν αποκαλύψει τα αρχικά των δύο επιχειρηματιών που παραμένουν ασύλληπτοι, καθώς και τα ονόματα στελεχών της ΑΑΔΕ που συντόνιζαν τις έρευνες και τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Η διοίκηση επισημαίνει ότι έχει καθήκον να προστατεύει τη νομιμότητα, την ασφάλεια των στελεχών και την απρόσκοπτη λειτουργία των ελεγκτικών υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας πως σε ένα κράτος δικαίου οι διαρροές που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται αδιάφορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο πολύ γνωστοί επιχειρηματίες, που θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα του κυκλώματος, έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

«Βιομηχανία» φοροδιαφυγής στη Βόρεια Ελλάδα και στρατολόγηση αχυρανθρώπων

Οι αποκαλύψεις κάνουν λόγο για μια «βιομηχανία» φοροδιαφυγής που είχαν στήσει επιχειρηματίες της νύχτας και λογιστές στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο να καρπώνονται ποσά που προορίζονταν για την πληρωμή ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το ύψος της ζημίας ανέρχεται σε περίπου 203 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων φτάνει τους 1.283 και εμπλέκονται 917 εταιρείες.

Καθοριστικό ρόλο στο στήσιμο του κυκλώματος είχε η στρατολόγηση 80 «αχυρανθρώπων» —μεταξύ των οποίων 12 αποβιώσαντες— που εμφανίζονταν ως «μπροστινοί» έναντι μικρών ποσών. Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες ότι στρατολογήθηκαν ακόμη και καρκινοπαθείς μέσα σε νοσοκομεία ή γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους και βρίσκονταν σε οικονομική απόγνωση. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά ασθενούς καρκινοπαθούς, ο οποίος δήλωσε ότι είναι άστεγος και ζει με επίδομα πρόνοιας 338 ευρώ.

Αρνήσεις κατηγοριών και ο «μαραθώνιος» των απολογιών

Οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και αποδίδουν τις οφειλές στην οικονομική κρίση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες με επιχειρήσεις δεκαετιών που έως πρόσφατα ήταν συνεπείς. Από αύριο ξεκινά ο μαραθώνιος των απολογιών των κατηγορουμένων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα· οι πρώτοι που θα περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας είναι δύο λογιστές.

Στην εξάρθρωση του κυκλώματος φαίνεται να έπαιξε κομβικό ρόλο ένα email καταγγελίας επιχειρηματιών που έφτασε στον οικονομικό εισαγγελέα, στοιχείο που άνοιξε τον δρόμο για την κλιμάκωση των ερευνών.