Φίλιππος Καμπούρης: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα - Έρευνες και στο εξωτερικό

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρισκόταν εδώ και μήνες ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για τη διενέργεια ελέγχων αποτέλεσαν ύποπτες συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα.

Μάλιστα οι ελεγκτές ζήτησαν τη συνδρομή άλλης ευρωπαϊκής χώρας, καθώς εκεί φαίνεται πως τους οδήγησαν οι διαδρομές του χρήματος, με αποτέλεσμα να ερευνώνται και εκεί συναλλαγές των δύο κατηγορουμένων.

Εκεί πλέον αναζητούνται στοιχεία για τις κινήσεις των χρημάτων και τις συναλλαγές του ζευγαριού ώστε να αποσαφηνιστεί η οικονομική τους διαδρομή. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με την Αρχή για το Ξέπλυμα να εξετάζει τα διαθέσιμα τραπεζικά και οικονομικά στοιχεία.

Τα «αόρατα» υποκαταστήματα και το κόλπο με τους «αχυρανθρώπους»

Όπως έγραφε νωρίτερα το ethnos.gr, στα χέρια των Αρχών βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, ως φερόμενα αρχηγικά μέλη κυκλώματος που διέπραττε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Σε ευρεία επιχείρηση της Διώξης Οικονομικών Εγκλημάτων έχουν συλληφθεί συνολικά οκτώ άτομα -μεταξύ των οποίων δύο λογιστές, δύο «αχυράνθρωποι» και δύο επιχειρηματίες- ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη δύο «αχυρανθρώπους» και δύο επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Στη δικογραφία που σχηματίζεται αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να συμπεριληφθούν ακόμη και πραγματικές επιχειρήσεις, στις οποίες φέρεται να είχαν «φυτρώσει» δεκάδες αόρατα υποκαταστήματα.

Πρόκειται για υποκαταστήματα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούνταν στην πράξη ως εικονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και εντάσσονταν στον μηχανισμό που φέρεται να είχε δημιουργήσει η εγκληματική οργάνωση.

Η εικόνα που έχουν μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ παραπέμπει σε ένα οργανωμένο δίκτυο εταιρειών, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2021. Η ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση δημιουργούσε επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, τοποθετώντας ως διαχειριστές και εμφανιζόμενους ιδιοκτήτες πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Στο δίκτυο φέρονται να υπήρχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εστίαση, τη διασκέδαση, τη διαφήμιση και το εμπόριο ρούχων.

Πώς έστηναν το «κανόνι» στον ΕΦΚΑ

Οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν αρχικά να λειτουργούν κανονικά, ενώ στη συνέχεια συσσώρευαν μεγάλες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ αλλά και από φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Όταν, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πλησίαζε ο χρόνος των ελέγχων ή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, με τα χρέη να παραμένουν στους «αχυρανθρώπους».

Στη συνέχεια φέρεται να δημιουργούνταν νέες εταιρείες με την ίδια μεθοδολογία, ώστε η δραστηριότητα να συνεχίζεται μέσα από διαφορετικά εταιρικά σχήματα.

Στο επίκεντρο ο Καμπούρης και η σύζυγός του

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν πλέον οι Αρχές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι πραγματικές επιχειρήσεις και τα δεκάδες φερόμενα εικονικά υποκαταστήματα.

Οι ερευνητές της ΔΑΟΕ εξετάζουν το σύνολο των εταιρικών και λογιστικών στοιχείων, προκειμένου να αποτυπώσουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο, ποιοι εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά και ποια ήταν η διαδρομή των χρημάτων και των οφειλών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρονται να είχαν κομβικό και αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα.