Στον ανακριτή το κύκλωμα με τη ΜΚΟ: Πώς δρούσαν οι 6 - Οι διπλές φωτογραφίες και οι εικονικές νοσηλείες

Έξι άτομα συνελήφθησαν μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για υπόθεση απάτης μέσω σωματείου-ΜΚΟ, το οποίο εμφανιζόταν να συγκεντρώνει δωρεές για παιδιά με βαριές ασθένειες ή αναπηρίες.

Η υπόθεση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομικής και οικονομικής έρευνας, αφορά ερανικές δράσεις στις οποίες πολίτες, καλλιτέχνες, αθλητές, επιχειρηματίες και άλλοι δωρητές κατέθεταν χρήματα πιστεύοντας ότι στηρίζουν παιδιά και οικογένειες με σοβαρές ανάγκες. Οι Αρχές εκτιμούν ότι μόνο μικρό μέρος των ποσών κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2,8 εκατ. ευρώ.

Στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν, από το 2018 έως σήμερα, ποσά που ξεπερνούν τα 5,8 εκατ. ευρώ. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε και για χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων, καθώς και για χειραγώγηση αγώνων σε τοπικό και ερασιτεχνικό επίπεδο.

Η έρευνα και οι κατηγορίες

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων αστυνομικών διευθύνσεων.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Στον 37χρονο, τη σύντροφό του και τον αδελφό της ασκήθηκαν επιπλέον διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να απολογηθούν σε ανακριτή την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε η ΜΚΟ

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση είχε δύο υποομάδες με διαφορετικά πεδία δράσης και ένα κοινό μέλος που τις συνέδεε. Η πρώτη, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, αποτελούνταν από έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο και φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018.

Το σωματείο-ΜΚΟ χρησιμοποιούνταν ως «όχημα» για τη συγκέντρωση χρημάτων από δωρεές. Οι ερανικές δράσεις, όπως αναφέρεται, πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, ενώ ο πραγματικός σκοπός λειτουργίας του σωματείου φέρεται να διέφερε από αυτόν που παρουσιαζόταν δημόσια.

Τα μέλη της ομάδας επέλεγαν ως ωφελούμενους παιδιά με βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου, και προχωρούσαν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες και περιγραφές των αναγκών τους. Ως ανάγκες παρουσιάζονταν έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης ή φιλοξενίας των παιδιών και των οικογενειών τους.

Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους εντοπίστηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55. Σε 34 περιπτώσεις γονέων προέκυψε ότι έλαβαν λιγότερα χρήματα για τα παιδιά τους από όσα είχαν συγκεντρωθεί μέσω των εράνων.

Οι μέθοδοι εξαπάτησης και η διαδρομή των χρημάτων

Η έρευνα κατέγραψε πρακτικές που, κατά τις Αρχές, είχαν στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τις δωρεές. Μεταξύ άλλων, φέρεται να δημοσιεύονταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία παιδιών σε επαναλαμβανόμενες δράσεις, ώστε να μην γίνεται αντιληπτό ότι είχαν προηγηθεί έρανοι για το ίδιο παιδί.

Παράλληλα, παρουσιάζονταν ως αναγκαία έξοδα ιατρικές πράξεις και νοσηλείες που στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το κόστος εμφανιζόταν σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό. Αναφερόταν επίσης ότι μέρος των δωρεών θα διατεθεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα, χωρίς να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.