MKO «Παιδική Χαρά»: Δεσμεύεται η περιουσία των κατηγορουμένων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εντοπίζουν χρηματικό ποσό που αγγίζει τις 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Τα εν λόγω κεφάλαια ήρθαν στο φως κατά τη διασταύρωση της διαδρομής των χρημάτων που διακινούνταν μέσω της πλατφόρμας PayPal, γεγονός που ώθησε τις ελεγκτικές αρχές να επεκτείνουν τους ελέγχους τους στο εξωτερικό.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες

Κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποφασίστηκε η ολική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ανοικτή παραμένει η διαδικασία για την επιστροφή των χρημάτων από τις δωρεές, καθώς όσοι δωρητές διαθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν την κυριότητα των δεσμευμένων ποσών θα έχουν τη δυνατότητα να τα διεκδικήσουν.

Όσον αφορά το ποινικό σκέλος, την γραμμή της φυλάκισης ακολούθησε η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της οργάνωσης μετά την απολογία της, καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Η κατηγορούμενη φέρεται να αποκόμιζε τεράστια οφέλη εκμεταλλευόμενη την ευαισθησία ανυποψίαστων πολιτών μέσω εράνων για ασθενή παιδιά, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει παράλληλα και εμπλοκή σε χειραγώγηση αθλητικών αγώνων μέσω εξαγοράς διαιτητών. Στον αντίποδα, ο 32χρονος αδελφός της, ένας διαιτητής καθώς και ένας παράγοντας τοπικού σωματείου αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες, καθώς ένας ακόμη κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, ενώ την Πέμπτη θα περάσει κατώφλι του ανακριτή ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ. Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται τις σε βάρος τους κατηγορίες, ενώ η 35χρονη αποδέχτηκε μόνο ένα μέρος της υπεξαίρεσης, υποστηρίζοντας πως τα ποσά είναι αισθητά μικρότερα.

«Ζητώ συγγνώμη - Δεν είχαμε πολυτελή ζωή»

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λείπουν από τους εράνους. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου που τα έπαιξε στον τζόγο, είναι εθισμένος. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είχαμε πολυτελή ζωή, οι στιγμές που επιδεικνύονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι στην Τούμπα 68 τετραγωνικών με ενοίκιο. Δεν υπήρξε καταγγελία από καμία οικογένεια, οι ανάγκες όλων των οικογενειών για τις οποίες έγιναν έρανοι ικανοποιήθηκαν», υποστήριξε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της απολογίας της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η οργάνωση είχε διενεργήσει συνολικά 92 εράνους για την ενίσχυση 74 ωφελούμενων. Από το συνολικό ποσό των 3.940.692 ευρώ που συγκεντρώθηκε, στους δικαιούχους κατέληξαν μόλις 1.111.176 ευρώ, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να εκτιμάται στα 2.829.516 ευρώ.

Για την κάλυψη της απάτης, τα μέλη του κυκλώματος επιστράτευσαν μηχανισμούς νομιμοποίησης εσόδων, μοιράζοντας αμοιβές από 300 έως 500 ευρώ ανά ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ ποσό της τάξεως των 250.000 ευρώ διοχετεύθηκε για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.