Οικονομία|12.01.2025 18:23
Τουρκία: Υποχρεωτική η ταυτότητα στα κοσμηματοπωλεία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Μαρία ΖαχαράκηΑλλαγές φέρνει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης.
Από την 1η Ιανουαρίου 2025, κάθε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης χρυσού άνω των 5.000 ευρώ σε κοσμηματοπωλεία θα συνοδεύεται από υποχρεωτική ταυτοποίηση του πελάτη.
Ο περιορισμός δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες συναλλαγές. Εάν το συνολικό ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιεί ένας πελάτης μέσα σε μία ημέρα υπερβεί τις 5.000 ευρώ, οι κοσμηματοπώλες είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν ταυτοποίηση και να καταγράψουν τις συναλλαγές.
Διαβάστε ακόμη
- Δημοσκόπηση MRB για το OPEN: Σαρωτική εμπιστοσύνη στην Κοβέσι με 70% και μικρό «ρήγμα» στη ΝΔ - Στο 22,5% η πρόθεση ψήφου
- Η «λεπτή κόκκινη γραμμή» Μητσοτάκη και το εσωκομματικό σφυροκόπημα - «Περιμένατε να γίνει Κούγκι»
- Δολοφονία 21χρονου στην Κρήτη: Ξεσπά η αδελφή του θύματος - «Τρία χρόνια ζούσαμε έναν εφιάλτη»
- Metallica: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο ΟΑΚΑ ενόψει της συναυλίας