Οικονομία|12.01.2025 18:23
Τουρκία: Υποχρεωτική η ταυτότητα στα κοσμηματοπωλεία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Μαρία ΖαχαράκηΑλλαγές φέρνει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης.
Από την 1η Ιανουαρίου 2025, κάθε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης χρυσού άνω των 5.000 ευρώ σε κοσμηματοπωλεία θα συνοδεύεται από υποχρεωτική ταυτοποίηση του πελάτη.
Ο περιορισμός δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες συναλλαγές. Εάν το συνολικό ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιεί ένας πελάτης μέσα σε μία ημέρα υπερβεί τις 5.000 ευρώ, οι κοσμηματοπώλες είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν ταυτοποίηση και να καταγράψουν τις συναλλαγές.
Διαβάστε ακόμη
- Πότε αναμένονται εξελίξεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - Ο σχεδιασμός της Αθήνας και ο εκνευρισμός της Άγκυρας
- Πολεοδομία Καλαμάτας: Οι προειδοποιήσεις των μηχανικών στο ΥΠΕΝ πριν από τις απειλές θανάτου στη διευθύντρια
- Βαρέα και ανθυγιεινά σε ΕΣΥ και ΕΚΑΒ: Ποιοι δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 62 - Οι όροι ένταξης
- Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, όπως Μολότοφ-Ρίμπεντροπ το 1939; - Πώς τα… φαντάσματα της Ιστορίας τρομάζουν και πάλι τον Κόσμο