Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου
Με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋
Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη καθώς εξετάζεται αν μέσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνηση μαύρου χρήματος.
Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου ήδη η υπόθεση διερευνάται από τον οικονομικό εισαγγελέα με την προοπτική να τεθούν επί τάπητος οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.
Σύμφωνα με έρευνα των κινεζικών Αρχών, φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία, μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.
Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της χρυσής βίζας (και των προνομίων της).
Έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Έλλαδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η διοίκηση της Jumbo, πάντως, ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρεία.
Μητσοτάκης: Ουδέποτε υπήρξε εντολή συγκάλυψης - Κοιτώ στα μάτια τους συγγενείς θυμάτων
Απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με 159 «όχι» - Το χρονικό της σκληρής αντιπαράθεσης
Συναγερμός στα ΚΤΕΛ του Κηφισού: Ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς - Όσα έγιναν
Αυτή είναι η πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης - Το 97% των κατοίκων της σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εστίες πράσινου
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr