Απάτες με κρυπτονομίσματα: Κέρδη μαμούθ 14,5 εκατ. ευρώ - Ο ambassador, ο leader και ο founder’s council

Στο επίκεντρο της δράσης εγκληματικής οργάνωσης που έταζε μεγάλα κέρδη από κρυπτονομίσματα βρίσκονταν οι λεγόμενες «ακαδημίες», ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 90 ημερών μέσα από το οποίο τα μέλη εκπαιδεύονταν στο πώς θα προσελκύουν νέους «επενδυτές». Μέσα από παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις, μάθαιναν τεχνικές πειθούς και προώθησης επενδυτικών προγραμμάτων που, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα των Αρχών, ήταν στην πραγματικότητα μέρος ενός οργανωμένου κυκλώματος απάτης.

Το κύκλωμα, που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2019, παρουσιαζόταν ως δίκτυο επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και υποσχόταν υψηλές αποδόσεις σε όσους συμμετείχαν. Στην πραγματικότητα όμως λειτουργούσε με τη μορφή πυραμίδας, όπου τα χρήματα των νέων επενδυτών χρησιμοποιούνταν για να πληρώνονται υποτιθέμενα κέρδη σε παλαιότερους, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μιας επιτυχημένης επένδυσης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Τα μέλη της εξαπατούσαν πολίτες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά με το πρόσχημα επενδύσεων σε ψηφιακά νομίσματα.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης, της Αττικής και της Ηγουμενίτσας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία φέρονται να είναι μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, εκ των οποίων τα δύο φέρονται επίσης να συμμετείχαν στο κύκλωμα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών σχετικών με κρυπτονομίσματα χωρίς πιστοποίηση, καθώς και για άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση είχε αυστηρή ιεραρχική δομή. Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας, αποτελούμενος από τέσσερα άτομα, τα οποία καθόριζαν τη στρατηγική και συντόνιζαν τη δράση των υπόλοιπων μελών. Παράλληλα διοργάνωναν εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και διαδικτυακά σεμινάρια, μέσω των οποίων προωθούσαν τα υποτιθέμενα επενδυτικά προγράμματα.

Τρία ακόμη στελέχη είχαν ενεργό ρόλο στη στρατολόγηση νέων θυμάτων. Συμμετείχαν σε παρουσιάσεις και εκδηλώσεις, προωθούσαν νέα «επενδυτικά πακέτα» και παρείχαν επενδυτικές συμβουλές χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Επτά ακόμη μέλη της οργάνωσης είχαν αναλάβει την αναζήτηση και προσέλκυση νέων επενδυτών, χρησιμοποιώντας προσωπικές επαφές αλλά και επαγγελματικά δίκτυα. Παράλληλα υπήρχαν και υποστηρικτικά μέλη, τα οποία βοηθούσαν στην εξεύρεση νέων συμμετεχόντων, λαμβάνοντας προμήθειες για κάθε νέο άτομο που έμπαινε στο σχήμα.

Στο εσωτερικό του κυκλώματος υπήρχε και ένα σύστημα τίτλων και βαθμίδων, συνολικά 21 επίπεδα, με ονομασίες όπως «ambassador», «leader» και «founder’s council». Τα μέλη κέρδιζαν χρήματα και μπόνους ανάλογα με τον αριθμό των νέων επενδυτών που κατάφερναν να προσελκύσουν.

Για να πείθουν τα θύματά τους, τα μέλη της οργάνωσης υπόσχονταν υψηλές και «εγγυημένες» αποδόσεις με ελάχιστο ή καθόλου ρίσκο. Διαβεβαίωναν ότι τα χρήματα μπορούσαν να αποσυρθούν οποιαδήποτε στιγμή, ενώ ταυτόχρονα παρουσίαζαν έναν πολυτελή τρόπο ζωής μέσω των κοινωνικών δικτύων, με φωτογραφίες από ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα και εκδηλώσεις.

Παράλληλα δημιουργούσαν την εντύπωση ότι πρόκειται για μια μοναδική επενδυτική ευκαιρία που θα χαθεί σύντομα, πιέζοντας τα θύματα να πάρουν γρήγορες αποφάσεις. Οργάνωναν διαδικτυακά αλλά και δια ζώσης σεμινάρια, ενώ διατηρούσαν κλειστές ομάδες επικοινωνίας σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ώστε να ενισχύεται η εικόνα αξιοπιστίας του εγχειρήματος.

Σε περιπτώσεις που κάποια από τις πλατφόρμες κατέρρεε, τα μέλη του κυκλώματος προωθούσαν νέα επενδυτικά σχήματα με διαφορετική εμπορική ονομασία, μεταφέροντας εκεί τα θύματα και παρουσιάζοντάς τα ως νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Η οικονομική έρευνα που ακολούθησε έδειξε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εκδόθηκαν και Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Μάλτα, ενώ ζητήθηκε και δικαστική συνδρομή από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία.

Από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν συνολικά 73 θύματα, τα οποία επένδυσαν χρήματα στα απατηλά επενδυτικά σχήματα και υπέστησαν οικονομική ζημία που ξεπερνά τις 760.900 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Η Γάζα ήταν το «πειραματόζωο» για τον πόλεμο στο Ιράν: Πώς το Ισραήλ επιτίθεται σε «τυφλούς» βαλλιστικούς στόχους μέσω ΑΙ

Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης έξω από τη ΓΑΔΑ: Με χειροβομβίδες ο άνδρας, πώς τον συνέλαβαν

Τι συνέβη όταν 16χρονη πήγε στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά - Το αποτέλεσμα μετά από έναν χρόνο

Πώς ένα μικροσκοπικό κομμάτι βρύου έλυσε έγκλημα δεκαετιών στις ΗΠΑ - Η κινηματογραφική εξιχνίαση