Απάτη στον ΕΦΚΑ: Η καταγγελία που «ξεσκέπασε» το κύκλωμα, η εμπλοκή Καμπούρη και οι αναλήψεις των 2 εκατ.

«Στο σύνολο, τον χρόνο, έπρεπε να παίρνω 7.200 και ξαφνικά βρίσκομαι να έχουν δηλωθεί εισοδήματα αξίας 19.500 ευρώ περίπου. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα», περιγράφει στο ethnos.gr η πρώτη καταγγέλλουσα, η κατάθεση της οποίας πυροδότησε την έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ.

«Μίλησα με τον Φίλιππο, ο οποίος με παρέπεμψε στον λογιστή, ο λογιστής έλεγε ότι τα ονόματα και τα ποσά μας τα δίνει η γυναίκα του. Ξαναμιλάω με τον Φίλιππο, και μου λέει ξαναμίλα με την Άννα. Κοινώς, με είχανε κάνει μπαλάκι. Συνέχισε να με ταλαιπωρεί στο να με δηλώνει ότι εγώ δουλεύω για αυτόν μέχρι και τον Ιούλιο του ’25».

Στο «μικροσκόπιο» αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ

Αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με φερόμενη δράση για περισσότερο από μία δεκαετία και φερόμενο αρχηγικό μέλος τον Φίλιππο Καμπούρη.

Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας Ρουμάνος που δεν έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο 29 εταιρειών στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Μέσω αυτών, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να μετέφεραν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις σε εταιρείες-«κελύφη», αποφεύγοντας οι ίδιοι την άμεση σύνδεση με τις οφειλές.

Εταιρείες - «φαντάσματα» και αχυράνθρωποι

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε επί μήνες στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, φέρεται να έδειξε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε επιχειρησιακή δομή και διακριτούς ρόλους. Η δράση της, σύμφωνα με τις Αρχές, ξεκινά τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013.

Αρχικά, οι επιχειρηματίες εμφανίζονταν οι ίδιοι ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές εταιρειών. Στη συνέχεια, προκειμένου να απομακρυνθούν από τις διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες, φέρονται να δημιουργούσαν ή να χρησιμοποιούσαν εταιρείες με στοιχεία τρίτων προσώπων.

Πρόκειται, σύμφωνα με την έρευνα, για πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς όμως να έχουν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Πολλές από τις εταιρείες αυτές φέρονται να μην είχαν καν πραγματική έδρα ή τραπεζικό λογαριασμό.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι εταιρείες-«κέλυφος» αναλάμβαναν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούσαν στην πραγματική απασχόληση εργαζομένων, αλλά και τις φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες παρέμεναν στο παρασκήνιο.

Ο ρόλος των λογιστών

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχαν τέσσερις λογιστές που συνελήφθησαν. Η επαγγελματική τους ιδιότητα, σύμφωνα με την έρευνα, τους επέτρεπε να χειρίζονται τις απαραίτητες διαδικασίες απέναντι στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Φέρονται να αναλάμβαναν την έναρξη και διαχείριση δραστηριοτήτων των εταιρειών, τις φορολογικές δηλώσεις, την καταχώριση εσόδων και εξόδων, την έκδοση εικονικών τιμολογίων, αλλά και τις διαδικασίες ασφάλισης εργαζομένων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η πολυπλοκότητα του εταιρικού σχήματος λειτουργούσε ως «ασπίδα» απέναντι στους ελέγχους, καθώς οι πραγματικές διασυνδέσεις των εταιρειών οδηγούσαν, τουλάχιστον τυπικά, μέχρι τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Η επιλογή των «αχυρανθρώπων»

Για τις εταιρείες-κέλυφος φέρεται να χρησιμοποιούνταν τόσο Έλληνες όσο και αλλοδαποί, κυρίως άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η επιλογή τέτοιων προσώπων εξυπηρετούσε έναν βασικό σκοπό: σε περίπτωση που προέκυπταν οφειλές από φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές, η δυνατότητα είσπραξης από τους εμφανιζόμενους ως διαχειριστές ήταν περιορισμένη.

Στο επίκεντρο ο Φίλιππος Καμπούρης

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης.

Οι Αρχές αποδίδουν στα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της δράσης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη φέρονται να εντάχθηκαν σταδιακά και να ανέλαβαν συγκεκριμένα καθήκοντα.

Η έρευνα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοιχεία από εργαζομένους στις επιχειρήσεις που συνδέονται με το δίκτυο. Στις καταθέσεις περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις Αρχές, εργαζόμενοι από τον χώρο της εστίασης και της ένδυσης, αλλά και τραγουδιστές.

Τα χρήματα και οι αναλήψεις των 2 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από τις Αρχές στην κίνηση των χρημάτων. Τα φερόμενα ως παράνομα έσοδα, σύμφωνα με την έρευνα, διοχετεύονταν στο δίκτυο των εταιρειών και αναμιγνύονταν με χρήματα που εμφανίζονταν ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές.

Στη συνέχεια, τα ποσά φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Ενδεικτικό της οικονομικής δραστηριότητας που έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών είναι ότι από τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις συνολικού ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν πλέον ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατηγορίες για απάτη, φοροδιαφυγή και εγκληματική οργάνωση

Στους κατηγορούμενους αποδίδονται, κατά περίπτωση, βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές και φοροδιαφυγή.

Η έρευνα αφορά τόσο ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ όσο και φορολογικές υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων στον ΦΠΑ και στο εισόδημα. Σε βάρος ενός εκ των κατηγορουμένων εξετάζεται επιπλέον και υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το συνολικό ύψος της ζημίας που φέρεται να υπέστη το Δημόσιο από ασφαλιστικές εισφορές, φόρους και λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις, καθώς και την πλήρη διαδρομή των χρημάτων που πέρασαν μέσα από το δίκτυο των εταιρειών.

Διαβάστε ακόμη

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Η καταγγελία που «ξεσκέπασε» το κύκλωμα, η εμπλοκή Καμπούρη και οι αναλήψεις των 2 εκατ.

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: «Ιστορική συμμαχία» με F-35 και παρασκήνιο για «ευαίσθητα» ενεργειακά έργα

3 χρόνια φρίκης στη Γάζα, μια ζωή υπό κατοχή: Η γενιά των ακρωτηριασμένων παιδιών και η σιωπή της Δύσης

«Πάμε κόντρα κι όπου βγει»: Η Βίσση, ο Καρβέλας και ο Φοίβος που εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή