Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα «αχυρανθρώπων» με πάνω από 1.200 κατηγορούμενους

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος με τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο αριθμός των φερόμενων ως εμπλεκομένων ξεπερνά τους 1.200. Στο επίκεντρο των Αρχών βρίσκονται τέσσερα διακριτά κυκλώματα, ο ρόλος των «βιτρινών» επιχειρήσεων και οι διαδρομές του χρήματος, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση του μηχανισμού.

Το εύρος της υπόθεσης και οι συλλήψεις

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ με τη συνδρομή 7 εισαγγελικών λειτουργών και τη συμμετοχή 60 ελεγκτών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 18 συλλήψεις, εκ των οποίων δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ύψος της φερόμενης απάτης ανέρχεται σε 203 εκατ. ευρώ βάσει δελτίου της ΑΑΔΕ, ενώ από στοιχεία που αποτυπώνονται στη δικογραφία προκύπτει ποσό 206 εκατ. ευρώ. Από τα 203 εκατ. ευρώ που αναφέρει η ΑΑΔΕ, περίπου 68 εκατ. σχετίζονται με φορολογικές οφειλές και 135 εκατ. με εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η έρευνα «φωτογραφίζει» ένα εκτεταμένο δίκτυο με 917 εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.283, ενώ καταγράφονται 80 «αχυράνθρωποι», ανάμεσά τους 12 αποβιώσαντες, γεγονός που γεννά πρόσθετα ερωτήματα για τη χρήση ΑΦΜ μετά θάνατον.

Η διάρθρωση των τεσσάρων κυκλωμάτων

Το πρώτο κύκλωμα, με κεντρικό πρόσωπο λογιστή 55 ετών (με αρχικά Π.Κ.), συνδέεται με 393 εταιρείες και 39 «αχυρανθρώπους». Σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε ιδρύσει 272 εταιρείες, διαχειριζόταν κωδικούς Taxisnet και τερματικά POS και «προμήθευε» πρόσωπα-βιτρίνες και σε άλλους λογιστές.

Στο δεύτερο κύκλωμα, «πρωταγωνιστεί» δικηγόρος 48 ετών (με αρχικά Ι.Κ.), ο οποίος συνδέεται με 219 εταιρείες και 27 «αχυρανθρώπους». Φέρεται να οργάνωνε εξουσιοδοτήσεις, τραπεζικές προσβάσεις, SIM και POS, ενώ, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρέωνε 2.000–2.500 ευρώ ανά «πακέτο». Στο γραφείο του εντοπίστηκαν 19 έγγραφα με φερόμενες πλαστές θεωρήσεις.

Το τρίτο κύκλωμα αποδίδεται σε λογιστή (με αρχικό Α.), συνδεδεμένο με 56 εταιρείες και 8 «αχυρανθρώπους». Εμφανίζεται να στρατολογεί πρόσωπα, να συνεννοείται με τους πραγματικούς επιχειρηματίες και να διαχειρίζεται πληρωμές σε μετρητά, διαχέοντας παράλληλα τη λογιστική δουλειά σε άλλα γραφεία.

Στο τέταρτο κύκλωμα, εξετάζονται δύο πρόσωπα και ένας λογιστής 56 ετών με γραφείο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Εκεί εντοπίστηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες και αρχείο με 4.036 κωδικούς Taxisnet, στοιχείο που αναδεικνύει το εύρος της πρόσβασης σε κρίσιμες ψηφιακές «πύλες» των φορολογουμένων.

Γκρίζες ζώνες και παθογένειες

Η υπόθεση αναδεικνύει διαχρονικές παθογένειες στη σύσταση και παρακολούθηση εταιρειών. Η εύκολη ίδρυση εταιρείας ηλεκτρονικά «σε μισή ώρα», χωρίς άμεση πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου για μήνες, φέρεται να διευκόλυνε τη δημιουργία «πλέγματος» μικρών εταιρειών-κελυφών που εγκαταλείπονταν μετά τη χρήση τους. Παράλληλα, σε αντίθεση με παλαιότερες πρακτικές αυτοψίας χώρου κατά την έναρξη δραστηριότητας, η πλήρης ψηφιοποίηση δεν συνοδεύτηκε από ισοδύναμους μηχανισμούς επιτόπιου ελέγχου, αφήνοντας «παράθυρα» που αξιοποιήθηκαν.

Ερωτήματα για ΑΦΜ αποβιωσάντων

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η καταγραφή 12 «αχυρανθρώπων» που είναι αποβιώσαντες. Καθώς το ΑΦΜ τυπικά «κλειδώνει» μετά τη δήλωση θανάτου, μένει να αποσαφηνιστεί πώς και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Το σημείο αυτό βρίσκεται υπό εξέταση και δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για τυχόν εσωτερικές διαρροές ή καθυστερήσεις στις διαδικασίες ενημέρωσης.

Διαβάστε ακόμη

Πετιλόν για το κύκλωμα φοροδιαφυγής: Είμαι αθώος, έδωσα σε μια γυναίκα τους κωδικούς μου στο Taxisnet

Βουλγαρία: Φονική καραμπόλα με περίπου 50 οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Τράκια - Τουλάχιστον 11 νεκροί

Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ κατέληξε σε συμφωνία για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης

Μπανγκλαντές: Εξεγέρθηκαν οι εργάτες που ράβουν τα ρούχα της Δύσης με 105 δολάρια μισθό