Γιγαντιαία απάτη στην ΕΕ: Πουλούσαν ανακατασκευασμένα κινητά για καινούργια - Ζημιά πάνω από 300 εκατ. ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που πωλούσε στην αγορά χρησιμοποιημένες συσκευές κινητών τηλεφώνων ως αμεταχείριστες. Η παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης προκάλεσε οικονομική ζημία τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ σε καταναλωτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι απώλειες των κρατών-μελών από διαφυγόντα έσοδα ΦΠΑ ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Troja», συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κολωνία της Γερμανίας, με τη συνδρομή αστυνομικών, τελωνειακών και φορολογικών υπηρεσιών από 19 κράτη.

Στο πλαίσιο των ερευνών, 1.770 στελέχη των αρχών πραγματοποίησαν πάνω από 160 εφόδους και κατασχέσεις σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Ολλανδία.

Έως τώρα έχουν συλληφθεί επτά ύποπτοι σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά στελέχη του κυκλώματος.

Από το Χονγκ Κονγκ και τα ΗΑΕ στην ευρωπαϊκή αγορά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης έβρισκε μεταχειρισμένα εξαρτήματα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη συναρμολόγηση των συσκευών.

Στη συνέχεια, αφού καθάριζαν και επανασυσκεύαζαν τα τηλέφωνα, τα παρουσίαζαν ως ολοκαίνουργια και τα απέστελλαν αρχικά στην Ολλανδία.

Από εκεί, τα προϊόντα μεταφέρονταν σε αποθηκευτικούς χώρους στη Γερμανία και διατίθεντο προς πώληση μέσω διαδικτυακών πλατφορμών (online marketplaces) σε αγοραστές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η εγκληματική ομάδα κατάφερε να διοχετεύσει στην αγορά περισσότερες από μία εκατομμύριο συσκευές, εξαπατώντας τους καταναλωτές που θεωρούσαν ότι αποκτούσαν καινούργια προϊόντα.

Απάτη με τον ΦΠΑ μέσω εταιρειών-«μαϊμού»

Παράλληλα, η EPPO αποκάλυψε ότι εικονικές εταιρείες με έδρα σε χώρες όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ελβετία εκμεταλλεύονταν παράνομα ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς για να διογκώσουν τα κέρδη τους.

Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες δήλωναν τις πωλήσεις κάνοντας χρήση του λεγόμενου καθεστώτος φορολόγησης περιθωρίου κέρδους (margin taxation scheme).

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός επιτρέπει στους μεταπωλητές να αποδίδουν ΦΠΑ αποκλειστικά στη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Ωστόσο, η εφαρμογή του επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε μεταχειρισμένα αγαθά για τα οποία ο αναλογών ΦΠΑ έχει ήδη εξοφληθεί σε προγενέστερο στάδιο.

Καθώς οι συσκευές πωλούνταν ως καινούργιες, ο φόρος έπρεπε να υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας πώλησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη αποστερητική ζημία στα δημόσια έσοδα των χωρών όπου πωλήθηκαν τα τηλέφωνα.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία της OLAF

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία έναυσε τις διαδικασίες για τη διενέργεια της μεγάλης έρευνας.

Στις επιχειρησιακές δράσεις συνέδραμαν, μεταξύ άλλων, η Europol και η Eurojust, καθώς και οι αρμόδιες εθνικές αρχές των εμπλεκόμενων χωρών.

Διαβάστε ακόμη

«Όργιο» παρανομιών με botox, υαλουρονικό και βλαστοκύτταρα: Τι βρήκε το MedWatch - Έρευνες για Πατούλη και Καρυστιανού

«Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά»: Τι αποκάλυψε νοσηλεύτρια του ιατρείου που κατέθεσε πρώτη φορά

Υγρά απόβλητα εταιρείας στη Μεταμόρφωση κατέληγαν στον Κηφισό - Συνελήφθη 55χρονος

AI vs IKEA: Τι έγινε όταν έβαλαν την Τεχνητή Νοημοσύνη να συναρμολογήσει τα έπιπλα που κανείς μας δεν μπορεί;