Χωριάτικο: Το μυστικό έγγραφο στο δημαρχείο Ρόδου, ο ρόλος του προϊσταμένου και η «αυτοκρατορία» με τα supercars

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνουν οι ύποπτες επαφές και οι διασυνδέσεις κορυφαίων στελεχών της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», καθώς η δικογραφία για το γιγαντιαίο κύκλωμα φοροδιαφυγής αποκαλύπτει σκοτεινές διαδρομές μέχρι το δημαρχείο της Ρόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, βασικός κατηγορούμενος είχε στην κατοχή του εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αποδέκτη τον δήμαρχο, την ώρα που το «χταπόδι» της εγκληματικής οργάνωσης άπλωσε πλοκάμια σε 430 εταιρείες-φαντάσματα, προκαλώντας ζημία-μαμούθ που ξεπερνά τα 76 εκατομμύρια ευρώ.

Η σχέση με το δημαρχείο Ρόδου

Ειδικότερα, σημεία που χρήζουν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ιδιαίτερης διερεύνησης σε σχέση με το δημαρχείο Ρόδου αναδεικνύονται μέσα από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας για την υπόθεση του μεγάλου σκανδάλου με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καταγράφηκε προσωπική συνάντηση του δημάρχου Ρόδου με κατηγορούμενο στην υπόθεση. Μάλιστα, από την έρευνα προέκυψε ότι ο τελευταίος φέρεται να είχε στην κατοχή του εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με αποδέκτη τον δήμαρχο, το περιεχόμενο του οποίου συνδεόταν με αντικείμενο συναφές προς τις εταιρείες που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα κατέγραψε την παρουσία του συγκεκριμένου κατηγορουμένου στο Δημαρχείο Ρόδου. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στη δικογραφία, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί για ποιον λόγο πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη.

Πρόκειται για στοιχεία που εντάσσονται στη συνολική αποτύπωση των επαφών και των σχέσεων μεταξύ των προσώπων που ερευνώνται, με τις αστυνομικές Αρχές να εξετάζουν τις διασυνδέσεις τους με τις εμπλεκόμενες εταιρείες και τις διαδικασίες ανάθεσης έργων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δεδομένα αυτά αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης κατά το επόμενο στάδιο της ανάκρισης.

Η κτηματική υπηρεσία

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη δικογραφία στον ρόλο δημόσιου λειτουργού, ο οποίος υπηρετούσε ως Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων και φέρεται να είχε ενεργό εμπλοκή σε ζητήματα που αφορούσαν τις εταιρείες που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, ο συγκεκριμένος υπηρεσιακός παράγοντας φέρεται να λειτουργούσε ως δίαυλος ενημέρωσης για επικείμενες διοικητικές αποφάσεις, αλλά και για διαγωνιστικές διαδικασίες που επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Παράλληλα, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, φέρεται να παρείχε οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τη συγκέντρωση και την προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ φέρεται να ενημέρωνε και για τις δυνατότητες επανένταξης εταιρειών σε διαδικασίες παραχώρησης, ακόμη και μετά τον αρχικό αποκλεισμό τους.

Τα παραπάνω αποτελούν επιμέρους ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, τα οποία εντάσσονται στη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ εταιρειών, ιδιωτών και υπηρεσιακών παραγόντων. Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο παροχής εσωτερικής πληροφόρησης και επηρεασμού διοικητικών αποφάσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών.

Το modus operandi

Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα προέκυψε ότι δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το έτος 2016, έχοντας αναπτύξει ένα πολυσύνθετο δίκτυο επιχειρήσεων σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Λάρισα και Κόρινθο, καθώς και οικονομικές και επιχειρησιακές διασυνδέσεις στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία.

Ειδικότερα, τα μέλη της είχαν δημιουργήσει και αξιοποιούσαν 430 αλληλοσυνδεόμενα εταιρικά σχήματα, εκ των οποίων 340 χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο οργανωμένου μηχανισμού συστηματικής αποφυγής φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων.

Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες επιχειρηματικές οντότητες, ενώ στην πραγματικότητα τελούσαν υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων, τα οποία απέκρυπταν την πραγματική τους ιδιότητα, χρησιμοποιώντας ως διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους παρένθετα πρόσωπα, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους».

Το επιχειρηματικό δίκτυο εκτεινόταν σε κλάδους με υψηλό κύκλο εργασιών, όπως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Κεντρικό στοιχείο του τρόπου δράσης της οργάνωσης αποτελούσε η συστηματική συσσώρευση οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και η διαδοχική αντικατάσταση των εταιρειών που τις δημιουργούσαν από νέες επιχειρηματικές οντότητες, οι οποίες συνέχιζαν την ίδια δραστηριότητα, υπό τον έλεγχο των ίδιων πραγματικών διαχειριστών.

Ειδικότερα, οι οφειλές προέρχονταν, μεταξύ άλλων, από:

• τη συστηματική μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών,
• τη μη εξόφληση βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων, όπως Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος,
• τη μη καταβολή μισθωμάτων προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), από συμβάσεις παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας,
• τη μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων επί της μισθοδοσίας του προσωπικού και
• τη μη επιστροφή οικονομικών ενισχύσεων που είχαν χορηγηθεί με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η μη καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων δεν οφειλόταν σε πραγματική οικονομική αδυναμία των επιχειρήσεων, αλλά αποτελούσε συνειδητή επιλογή, ενταγμένη στον συνολικό σχεδιασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, παρά τη συσσώρευση σημαντικών οφειλών, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες αναλήψεις χρηματικών ποσών από εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, πολυάριθμες διατραπεζικές μεταφορές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, χορηγήσεις άτοκων και μακροχρόνιων δανείων, καθώς και καταβολές ιδιαίτερα υψηλών αποζημιώσεων απόλυσης σε βασικά μέλη της οργάνωσης, τα οποία εμφανίζονταν προσχηματικά ως εργαζόμενοι για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Η «χρυσή» αποζημίωση απόλυσης

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε περίπτωση δήλωσης αποζημίωσης απόλυσης ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε συνεχή επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αγορά πολυτελών οχημάτων και επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, εμφανίζοντας τρόπο διαβίωσης δυσανάλογο προς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, οι πραγματικοί διαχειριστές διατηρούσαν τον έλεγχο των επιχειρήσεων και των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, ενώ οι οφειλές παρέμεναν σε εταιρείες χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αποπληρωμής.

Όταν οι εταιρείες αυτές συσσώρευαν σημαντικά χρέη, αντικαθίσταντο από νέες, οι οποίες συνέχιζαν την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό, τα μέτρα είσπραξης των αρμόδιων Αρχών στρέφονταν κατά εταιρειών-«κελυφών», καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή την ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων του Δημοσίου και των λοιπών φορέων.

Ταυτόχρονα, μέσω της χρησιμοποίησης παρένθετων προσώπων ως τυπικών διαχειριστών, οι πραγματικοί υπεύθυνοι απέκρυπταν την ταυτότητά τους, ενώ οι φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές διοικητικές Αρχές εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με διαφορετικές και δήθεν ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

Στην πραγματικότητα, όμως, οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούσαν διαδοχικούς κρίκους του ίδιου επιχειρηματικού δικτύου, υπό κοινή αφανή διοίκηση, γεγονός που επέτρεπε στην οργάνωση να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της, αποφεύγοντας συστηματικά την εκπλήρωση των οικονομικών της υποχρεώσεων.

Για την υποστήριξη του μηχανισμού αυτού, χρησιμοποιούνταν -32- διευθύνσεις στην Αττική ως κοινές, εικονικές εταιρικές έδρες, ενώ καταρτίζονταν έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις και λοιπά δικαιολογητικά για τη σύσταση, λειτουργία και διαχείριση των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αξιοποιούνταν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τερματικές συσκευές POS, διατραπεζικές μεταφορές και εικονικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του δικτύου, με σκοπό την απόκρυψη οικονομικών ροών, πραγματικών δικαιούχων και φορολογητέας ύλης.

Με τις πρακτικές αυτές επιδιωκόταν η απόκρυψη πραγματικών εσόδων και η εμφάνιση μειωμένης φορολογητέας ύλης, περιορίζοντας τεχνητά τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, η εγκληματική οργάνωση εξασφάλιζε και αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων που εκπλήρωναν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, καθώς μπορούσε να επεκτείνει διαρκώς τις δραστηριότητές της και να διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Ως προς την εσωτερική δομή της οργάνωσης, διαπιστώθηκε ότι διέθετε συγκεκριμένη ιεραρχία, κατανομή ρόλων και διακριτούς μηχανισμούς διοικητικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης.

Οι ρόλοι

Συγκεκριμένα, η οργάνωση αποτελούνταν από:

• το αρχηγικό μέλος, το οποίο ασκούσε τον κεντρικό έλεγχο και καθοδηγούσε την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα,
• τους άτυπους συνεταίρους, οι οποίοι συμμετείχαν αφανώς στα επιχειρηματικά σχήματα και λάμβαναν ποσοστά επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, που κυμαίνονταν, κατά περίπτωση, από 20% έως 25%,
• τον κεντρικό επιχειρησιακό πυρήνα, τα μέλη του οποίου αναλάμβαναν τη σύσταση εταιρειών, την εξεύρεση παρένθετων διαχειριστών, τη διαχείριση οικονομικών συναλλαγών και την οργάνωση του εταιρικού δικτύου,
• τους περιφερειακούς λειτουργικούς κόμβους, σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο, οι οποίοι παρείχαν λογιστική, φορολογική, ασφαλιστική και διοικητική υποστήριξη στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και
• τα παρένθετα πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές, χωρίς να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία των εταιρειών.

Τα παρένθετα πρόσωπα επιλέγονταν, σε αρκετές περιπτώσεις, από οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, παραχωρούσαν τα στοιχεία τους ή συμμετείχαν σε τυπικές διαδικασίες σύστασης και διαχείρισης επιχειρήσεων.

Από την έρευνα προέκυψε, επίσης, ότι για τη συγκρότηση ορισμένων εταιρικών σχημάτων είχαν χρησιμοποιηθεί στοιχεία ταυτότητας προσώπων τα οποία δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά φυσικά πρόσωπα.

Ζημία - «μαμούθ»

Σε ό,τι αφορά την οικονομική διάσταση της εγκληματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του e-Ε.Φ.Κ.Α., η ζημία από τη συστηματική μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων ανέρχεται συνολικά σε 76.960.295,42 ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις.

Από το ποσό αυτό:

• -38.177.451,83- ευρώ αφορούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
• -38.782.843,59- ευρώ αφορούν οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Επιπλέον, το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών, για τις οποίες εντοπίστηκαν οικονομικά στοιχεία, διαμορφώνεται σε -95.557.335,09- ευρώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026.

Περαιτέρω, από δειγματοληπτικούς οικονομικούς και φορολογικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις της Αττικής, της Μυκόνου και της Ρόδου, για φορολογικές χρήσεις από το 2020 έως το 2025, προέκυψαν ενδείξεις απόκρυψης εκτιμώμενων καθαρών κερδών ύψους -30.519.402,73- ευρώ, καθώς και μη δηλωθεισών ή αποκρυβεισών φορολογητέων εκροών ύψους -43.295.172,62- ευρώ.

Από τους μέχρι σήμερα φορολογικούς ελέγχους έχουν προσδιοριστεί -26- περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής, ενώ τα σχετικά ποσά φόρων και η επιπλέον περίπτωση για την οποία έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά ανέρχονται συνολικά σε -11.757.434,91- ευρώ, με τους ελέγχους να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψαν, επίσης, ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω απόκτησης και μεταβίβασης ακινήτων μεγάλης αξίας, αγορών πολυτελών οχημάτων, τραπεζικών συναλλαγών, εικονικών δανειακών συμβάσεων και μεταφορών κεφαλαίων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών.

Ενδεικτικά, εντοπίστηκαν συναλλαγές που αφορούσαν ακίνητα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων έως και εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και αγορές πολυτελών οχημάτων αξίας έως -665.500- ευρώ.

Supercars, πανάκριβα ρολόγια, κοσμήματα: Η «αυτοκρατορία»

Στο πλαίσιο των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφεία, καταστήματα, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• χρηματικά ποσά σε ευρώ και ξένα νομίσματα, συνολικής αξίας -528.687,38- ευρώ, καθώς και -2- επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας -70.000- ευρώ,
• -18- οχήματα, εκ των οποίων -12- αυτοκίνητα και -6- δίκυκλα,
• επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης συνολικής αξίας -155.000- ευρώ,
• ρολόγια και κοσμήματα εκτιμώμενης συνολικής αξίας -500.000- ευρώ,
• -15- νομίσματα χρυσού χρώματος,
• πλήθος εταιρικών σφραγίδων, τραπεζικών καρτών, συσκευών POS και μηχανημάτων καταμέτρησης χρημάτων,
• κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές tablet, σκληροί δίσκοι και λοιπά ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων,
• ιδιόχειρες σημειώσεις, σημειωματάρια και καταστάσεις με στοιχεία εταιρειών, φυσικών προσώπων, ποσοστά συμμετοχής, εισπράξεις, πληρωμές και οικονομικές συναλλαγές,
• -2- πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι και -1- μεταλλική σιδερογροθιά,
• μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Σημειώνεται ότι, για τη συλλογή και τη διασφάλιση ψηφιακών πειστηρίων στα λογιστικά γραφεία παρασχέθηκε τεχνική υποστήριξη από ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Επιπλέον,

• στο πλαίσιο προγενέστερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε την 27η Αυγούστου 2026 σε λογιστικό γραφείο της Ρόδου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, είχαν κατασχεθεί επιπλέον -949.658,38- ευρώ, καθώς και κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που συσχετίστηκαν με την παρούσα υπόθεση,
• δεσμεύτηκαν άμεσα χρηματικά ποσά συνολικού ύψους -5.208.011,16- ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ
• η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε δέσμευση -130- τραπεζικών λογαριασμών νομικών προσώπων και -213- λογαριασμών φυσικών προσώπων.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης υπήρξε στενή συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον e-Ε.Φ.Κ.Α., την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και πιστωτικά ιδρύματα.

Παράλληλα, η έρευνα υποστηρίχθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (Homeland Security Investigations – HSI), τη βρετανική φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία (HM Revenue & Customs – HMRC), ενώ συνέδραμε και η μη κυβερνητική οργάνωση OUR RESCUE.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διακεκριμένη πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για λοιπά αδικήματα, κατά περίπτωση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτές, ενώ οι έρευνες για την πλήρη αποτύπωση της εγκληματικής δραστηριότητας και τη διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών συνεχίζονται.

Διαβάστε ακόμη

ΕΟΠΥΥ: Αυτές είναι οι 91 εξετάσεις που εξαιρούνται προσωρινά από την υποχρεωτική ανάρτησή τους στο ψηφιακό αποθετήριο

Pizza Fan: Διαπραγματεύσεις για άνοιγμα καταστημάτων και αποδέσμευση λογαριασμών

Χωριάτικο: Το μυστικό έγγραφο στο δημαρχείο Ρόδου, ο ρόλος του προϊσταμένου και η «αυτοκρατορία» με τα supercars

Όλες οι νέες σειρές και ταινίες που έρχονται τον Νοέμβριο στην πλατφόρμα του Netflix