Γαλλία: Στο μικροσκόπιο πέντε τράπεζες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος

Στο μικροσκόπιο της οικονομικής εισαγγελίας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος βρίσκονται 5 τράπεζες στη Γαλλία.

Ειδικότερα, ελέγχονται οι τράπεζες Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis και HSBC  για διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες φορολογικές δραστηριότητες, με την BNP και την Exane να είναι, επίσης, ύποπτες για διακεκριμένη φορολογική απάτη.

Οι έρευνες συνδέονται με νομικά αμφίβολες πρακτικές «cum cum», στις οποίες οι τράπεζες δημιουργούν υπερβολικά περίπλοκες νομικές δομές, προκειμένου να επιτρέπουν στους πλούσιους πελάτες τους να παρακάμπτουν φορολογικές υποχρεώσεις για μερίσματα. 

Στην έρευνά της, η Correctiv και τα σχετικά ΜΜΕ διαπίστωσαν ότι τράπεζες, χρηματιστές και δικηγόροι κατάφεραν με επιτυχία να μοιράσουν μερίσματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφύγουν φόρους έως και 62,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλη την Ευρώπη, με τη Γερμανία (περίπου 36,2 δισεκατομμύρια δολάρια) και τη Γαλλία (περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια) να είναι μακράν τα μεγαλύτερα θύματα.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

• Τρομοκρατία: Με συνδρομή της ισραηλινής Μοσάντ η εξάρθρωση του πυρήνα που ετοίμαζε χτύπημα σε εβραϊκό εστιατόριο
• Αλεξέι Μοσκαλιόφ: Ο Ρώσος που έχασε την επιμέλεια της κόρης του λόγω αντιπολεμικού σκίτσου - Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 2 χρόνια φυλάκισης
• Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που αστυνομικοί εξουδετερώνουν τη δράστιδα του μακελειού σε σχολείο του Τένεσι
• Εκλογές 2023: Το πρώτο προεκλογικό βίντεο της ΝΔ - «Σταθερά, τολμηρά, μπροστά»
• Νέα μελέτη: Γιατί και πως ο εμβολιασμός μειώνει στο μισό τον κίνδυνο για long Covid
• EE: Νέα μέτρα κατά του ρωσικού LNG - Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Ενέργειας

Διαβάστε ακόμη

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στέλεχος της ΝΔ ο αρχηγός των συλληφθέντων» - «Κουμπάρος του Ανδρουλάκη μέσα στους 14»

Σοβαρές απειλές καταγγέλλει ο Πάσχος Μανδραβέλης: Μίλησα χθες για τον 'Φραπέ' και μου είπαν 'θα έχεις την τύχη του Καραϊβάζ'

Η ιστορία του Γάλλου που κέρδισε 17 εκατ. ευρώ στο Λόττο και σήμερα ζει σε εργατικές κατοικίες

Στιγμές αγωνίας στη ΛΕΑ αυτοκινητόδρομου: Αστυνομικός σώζει μωρό που πνίγεται με το φαγητό του