Τουρκία: Υποχρεωτική η ταυτότητα στα κοσμηματοπωλεία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Αλλαγές φέρνει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών της χώρας🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋
Αλλαγές φέρνει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης.
Από την 1η Ιανουαρίου 2025, κάθε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης χρυσού άνω των 5.000 ευρώ σε κοσμηματοπωλεία θα συνοδεύεται από υποχρεωτική ταυτοποίηση του πελάτη.
Ο περιορισμός δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες συναλλαγές. Εάν το συνολικό ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιεί ένας πελάτης μέσα σε μία ημέρα υπερβεί τις 5.000 ευρώ, οι κοσμηματοπώλες είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν ταυτοποίηση και να καταγράψουν τις συναλλαγές.
Διαβάστε ακόμη
Μέτρα μήνα - μήνα ανακοινώνονται σήμερα στη ΔΕΘ: Τα σημεία «κλειδιά» της ομιλίας Μητσοτάκη
Ο «Μαραθώνιος» της ΣΤΑΣΥ: Παραδίδεται ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός του ΗΣΑΠ - Υπομονή για νέους
Καρέ καρέ το χρονικό της εισβολής του 31χρονου με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας - Οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες
Γιατί το Ιράν δεν κάνει πίσω: Η μάχη στα Στενά του Ορμούζ και το επικίνδυνο αδιέξοδο με τον Τραμπ
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr