Τουρκία: Υποχρεωτική η ταυτότητα στα κοσμηματοπωλεία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Αλλαγές φέρνει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών της χώρας🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋
Αλλαγές φέρνει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης.
Από την 1η Ιανουαρίου 2025, κάθε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης χρυσού άνω των 5.000 ευρώ σε κοσμηματοπωλεία θα συνοδεύεται από υποχρεωτική ταυτοποίηση του πελάτη.
Ο περιορισμός δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες συναλλαγές. Εάν το συνολικό ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιεί ένας πελάτης μέσα σε μία ημέρα υπερβεί τις 5.000 ευρώ, οι κοσμηματοπώλες είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν ταυτοποίηση και να καταγράψουν τις συναλλαγές.
Διαβάστε ακόμη
Γιατί είναι σημαντική η εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου και τι συνεπάγεται για τον πόλεμο στο Ιράν
Με γερμανική σφραγίδα ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού σιδηροδρόμου - «Χρυσό» συμβόλαιο 62 εκατ. ευρώ
Πρόγνωση Μαρουσάκη: Άλλη μια μέρα με «πορτοκαλί» ατμόσφαιρα - Πότε φεύγει η σκόνη, πού θα πέσουν λασποβροχές
Η εξευτελιστική οπισθοχώρηση του Λαζαρίδη, η πρόσληψη που θύμωσε τους δεξιούς και η προειδοποίηση του Μαξίμου στην Παπανδρέου
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr